Binance এবং CZ সন্ত্রাসবাদের মামলায় জয়লাভ করেছে, কেবল একটি ধরা পড়েছে

ম্যানহাটনের একজন ফেডারেল বিচারক বরখাস্ত একটি দেওয়ানি মামলার সমস্ত দাবি যা ধরে রাখতে চেয়েছিল Binance এবং এর প্রতিষ্ঠাতা Changpeng ঝাও সন্ত্রাসী হামলায় অর্থায়নে সহায়তা করার জন্য দায়ী। ৬ মার্চ রায়, বিচারক জিনেট এ. ভার্গাস পাওয়া ৫৩৫ জন বাদীর বিরুদ্ধে মামলাটি এক্সচেঞ্জের আচরণকে নির্দিষ্ট আক্রমণের সাথে যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি তাদের আরও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সহ একটি সংশোধিত অভিযোগ দায়ের করার জন্য ৬০ দিন সময় দিয়েছেন।

মামলাটিতে আসলে কী দাবি করা হয়েছিল?

২০১৬ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ৬৪টি সন্ত্রাসী হামলার শিকার এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন। তারা বিন্যান্স, ঝাও এবং বিএএম ট্রেডিং (বিন্যান্স.ইউএস-এর অপারেটর) কে জেনেশুনে লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করার অভিযোগ এনেছেন যা হামাস, হিজবুল্লাহ, ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি), আল-কায়েদা, ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ (পিআইজে) এবং আইসিস সহ মনোনীত বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিতে অর্থ প্রেরণ করে।

৮৯১ পৃষ্ঠা এবং ৩,১৮৯ অনুচ্ছেদের এই অভিযোগে বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যর্থতার অভিযোগ করা হয়েছে:

• মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে ইরানি ব্যবহারকারীদের সাথে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে বিনান্স, কার্যকরভাবে ইরান-সংযুক্ত প্রক্সি গোষ্ঠীগুলিকে উপকৃত করেছে।
• এক্সচেঞ্জটি হামাস এবং পিআইজে-র সাথে সংযুক্ত ওয়ালেট হোস্ট করেছিল এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ থেকে দেখা গেছে যে বিনান্সের নির্বাহীরা জানতেন যে হামাস ২০১৯ সালের প্রথম দিকে প্ল্যাটফর্মে লেনদেন করছে।
• বিন্যান্স গ্যারান্টেক্স হোস্ট করেছিল, একটি অনুমোদিত রাশিয়ান "নেস্টেড এক্সচেঞ্জ", যা এমন একটি পরিষেবার জন্য একটি শব্দ যা একটি অনুগত এক্সচেঞ্জের অবকাঠামো ব্যবহার করে এবং তার ব্যবহারকারীদের আসল পরিচয় গোপন করে।
• উইজার্ড স্পাইডার র‍্যানসমওয়্যার আক্রমণের ফলে হাসপাতাল ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার পর মারা যাওয়া এক শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি প্রাথমিক দায়বদ্ধতা দাবি আনা হয়েছিল।

অভিযোগে হামাস-সংশ্লিষ্ট প্রায় ৫৬ মিলিয়ন ডলার এবং বিনান্সের মাধ্যমে পিআইজে-সংশ্লিষ্ট ৫৯ মিলিয়ন ডলারের ট্রান্সফারের নথিভুক্ত করা হয়েছে। বাদীরা ফেডারেল সন্ত্রাসবিরোধী আইন (ATA) এর অধীনে তিনগুণ ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন।

বিচারক কেন মামলাটি খারিজ করে দিলেন?

বিচারক ভার্গাস স্বীকার করেছেন যে বিনান্স সম্ভবত সন্ত্রাসী অর্থায়নের সুবিধার্থে তার ভূমিকা সম্পর্কে "সাধারণভাবে সচেতন" ছিল, কারণ এটি নথিভুক্ত সম্মতি ব্যর্থতা এবং অনুমোদিত গোষ্ঠীগুলির সাথে সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট হোস্টিংয়ের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু আদালত বলেছে যে সচেতনতা যথেষ্ট নয়।

এই রায়টি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাস্টিস অ্যাগেইনস্ট স্পন্সরস অফ টেররিজম অ্যাক্ট (JASTA) এর উপর নির্ভর করে, যার অধীনে বাদীদের কেবল এটিই দেখাতে হবে না যে একজন আসামী একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর জন্য অর্থ প্রক্রিয়াজাত করেছেন, বরং এটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্দিষ্ট আক্রমণগুলিকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যেই করেছেন। বাদীরা সেই মান পূরণ করেননি।

অ্যাশলে বনাম ডয়চে ব্যাংকের নজির

এই বরখাস্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অ্যাশলে বনাম ডয়চে ব্যাংক মামলায় সেকেন্ড সার্কিটের ২০২৫ সালের রায়, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সন্ত্রাসবাদীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ক্লায়েন্টদের জন্য অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে একটি ব্যাংকের সাধারণ সুবিধা JASTA দায়বদ্ধতাকে সমর্থন করার জন্য খুব পরোক্ষ। বিচারক ভার্গাস এটি সরাসরি Binance-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির সাথে এক্সচেঞ্জের সম্পর্ক মূলত "একটি অস্ত্রের দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক"-এ একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদানকারীর মতো ছিল।

উল্লেখ্য, আদালত বলছিল না যে Binance কোনও ভুল করেনি। বরং বলছিল যে নির্দিষ্ট আক্রমণের সাথে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যায় কাজ JASTA-এর অধীনে আইনি সীমা পূরণ করে না। 

ভার্গাস আরও উল্লেখ করেছেন যে, রানান বনাম বিন্যান্স নামে একটি পৃথক মামলা, যা ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে হামাস এবং পিআইজে-র অনুরূপ অভিযোগের ভিত্তিতে খারিজের প্রস্তাবে টিকে ছিল, কিন্তু রানানের সিদ্ধান্ত অ্যাশলির রায়ের আগেই নেওয়া হয়েছিল, যা তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এখানে ফলাফল পরিবর্তন করে।

ছত্রাকজনিত সমস্যা

হামাস এবং পিআইজে-র দাবির ক্ষেত্রে, যাকে বিচারক "একটি ঘনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত" বলে অভিহিত করেছেন, বাদীর যুক্তি ছত্রাকের উপর নির্ভর করেছিল। ক্রিপ্টোতে, ছত্রাকের অর্থ হল একটি মুদ্রার একটি ইউনিট অন্যটির সাথে বিনিময়যোগ্য। মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে, যুক্তিটি ছিল: যেহেতু বিনান্স ব্যাপকভাবে অবৈধ লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করেছিল, তাই সেই তহবিলের কিছু অবশ্যই আক্রমণের পিছনে থাকা গোষ্ঠীগুলিতে পৌঁছেছিল। ভার্গাস এই যুক্তিটিকে জাস্টা দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার জন্য খুব বেশি অনুমানমূলক বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

এখন কি ঘটছে?

বরখাস্তের এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়। বিচারক ভার্গাস বাদীদের সংশোধিত অভিযোগ দায়ের করার জন্য ৬০ দিন সময় দিয়েছেন। দ্বিতীয়বার বরখাস্তের পরও টিকে থাকার জন্য, নতুন দায়েরকৃত মামলায় সাধারণ অসদাচরণের নথিভুক্তিকরণের চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে হবে। বিচারক স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কী অনুপস্থিত: ওয়ালেট ঠিকানা এবং নামধারী সন্ত্রাসীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ, লেনদেনের সঠিক তারিখ এবং মামলায় উল্লেখিত নির্দিষ্ট আক্রমণের সাথে নির্দিষ্ট Binance অ্যাকাউন্টগুলিকে সংযুক্ত করার একটি স্পষ্ট শৃঙ্খল।

এটি একটি অর্থপূর্ণ কিন্তু কঠিন কাজ। ব্লকচেইন লেনদেন ছদ্মনামে করা হয়, নামের পরিবর্তে ওয়ালেট ঠিকানার সাথে আবদ্ধ। একটি Binance ওয়ালেট, একটি সন্ত্রাসী অপারেটর এবং একটি নির্দিষ্ট আক্রমণের মধ্যে একটি প্রমাণিত সংযোগ স্থাপনের জন্য ফরেনসিক ব্লকচেইন বিশ্লেষণ এবং অনেক ক্ষেত্রে, এমন তথ্য প্রয়োজন যা কেবল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমেই অ্যাক্সেসযোগ্য হতে পারে।

Binance এবং CZ এর প্রতিক্রিয়া

বিন্যান্সের জেনারেল কাউন্সেল এলিনর হিউজেস এই রায়কে "সম্পূর্ণ সত্যতা" বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে কোম্পানি "আস্থাশীল যে কোনও সংশোধিত আবেদন আদালতের চিহ্নিত মৌলিক ত্রুটিগুলি পূরণ করতে সক্ষম হবে না।"

ঝাও অভিযোগ করেন যে বাদীরা ২০২৩ সালের নভেম্বরে বিন্যান্সের দোষ স্বীকারের আবেদন এবং ফেডারেল এএমএল এবং নিষেধাজ্ঞা আইন লঙ্ঘনের জন্য এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত ৪.৩২ বিলিয়ন ডলারের ফৌজদারি জরিমানা "পিগিব্যাক" করার চেষ্টা করছেন। সেই নিষ্পত্তিতে, ঝাও ব্যক্তিগতভাবে দোষ স্বীকার করেন, সিইও পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ৫০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে সম্মত হন। ২০২৪ সালের এপ্রিলে একটি আদালত তাকে চার মাসের কারাদণ্ড দেয়। তিনি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সেই সাজা সম্পন্ন করেন এবং দুবাইতে স্থানান্তরিত হন।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প পরে ক্ষমা ঝাও, ট্রাম্প পরিবার এবং বিন্যান্সের মধ্যে সু-প্রমাণিত সম্পর্কের কারণে তদন্তের মুখোমুখি হয়েছিল এমন একটি পদক্ষেপ। ট্রাম্পের ছেলে এরিক গত বছর নিশ্চিত করেছিলেন যে ট্রাম্প পরিবারের ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল প্রকল্পের স্টেবলকয়েন USD1, একটি নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহার করা হবে। $ 2 বিলিয়ন বিনিয়োগ আবুধাবির সার্বভৌম তহবিল MGX থেকে Binance-এ লেনদেন শুরু হয়েছে। এলিজাবেথ ওয়ারেন সহ ডেমোক্র্যাটিক সিনেটররা তখন থেকেই ট্রাম্প পরিবারের ক্রিপ্টো স্বার্থ এবং Binance-এর মধ্যে সম্পর্কের তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।

এটি কীভাবে Binance-এর বিস্তৃত সম্মতির ইতিহাসের সাথে খাপ খায়?

নাগরিক সন্ত্রাসবাদ মামলাটি সর্বদা Binance-এর নথিভুক্ত নিয়ন্ত্রক রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত, আলাদা নয়। ২০২৩ সালে ৪.৩২ বিলিয়ন ডলারের নিষ্পত্তি মার্কিন আর্থিক ইতিহাসের বৃহত্তম নিষ্পত্তিগুলির মধ্যে একটি। নিয়ন্ত্রকরা দেখেছেন যে Binance KYC (আপনার গ্রাহককে জানুন) পদ্ধতিগুলি বাস্তবায়নে পদ্ধতিগতভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং ইরান, সিরিয়া এবং কিউবা সহ অনুমোদিত বিচারব্যবস্থার ব্যবহারকারীদের জন্য লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে।

দেওয়ানি মামলায় স্বীকার করা ব্যর্থতাগুলিকে সন্ত্রাসী হামলার জন্য সরাসরি দায়বদ্ধতায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আদালত দেখেছে যে অনুবাদ আইনত অপর্যাপ্ত, অন্তত বর্তমান আকারে। অন্তর্নিহিত তথ্য, ইরানের কোটি কোটি লেনদেন, অনুমোদিত নেস্টেড এক্সচেঞ্জ এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চিত করে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, বিতর্কের বিষয় নয়। এগুলি কেবল JASTA মান পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

Resources

1. ফেডারেল বিচারকের রায়: নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালত কর্তৃক জারি করা ৬২ পৃষ্ঠার রায়।

2. রয়টার্সের প্রতিবেদন: ৬৪টি হামলার শিকারদের মামলা খারিজ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিন্যান্স এবং ঝাও জয়ী

3. দ্য ব্লকের রিপোর্ট: বিন্যান্স সন্ত্রাসবাদের মামলা খারিজ, কিন্তু বিচারক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বাদীরা আরও ধারালো অভিযোগ দায়ের করতে পারেন

4. রয়টার্স ১ এর প্রতিবেদন: বিন্যান্সে আবুধাবিতে ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের জন্য ট্রাম্পের স্টেবলকয়েন বেছে নেওয়া হয়েছে, সহ-প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন