৬৬,০০০ ভারতীয়কে লক্ষ্য করে ৬ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস করেছে চীন

চীনা কর্তৃপক্ষ একটি বড় আন্তঃসীমান্ত ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি ভেঙে দিয়েছে যা ৫০,০০০ এরও বেশি প্রতারণা করেছিল ৬৬,৮০০ জন ভারতীয় নাগরিক, আনুমানিক চুরি $ 6 মিলিয়ন (₹৫১.৭ কোটি), প্রতি গ্লোবাল টাইমস. 

সিন্ডিকেটটি একটি পরিচালনা করত সুপরিকল্পিত টেলিযোগাযোগ জালিয়াতি ভুয়া বিনিয়োগ অ্যাপ, জাল অনলাইন পরিচয় এবং সামাজিক প্রকৌশল কৌশল ব্যবহার করে। এই অভিযানটি কেন্দ্রিক ছিল হেজ, চীনের একটি শহর শানডং প্রদেশ, এবং সেখান থেকে পালিয়ে গেল মে ২০২০ থেকে জানুয়ারী ২০২১.

সার্জারির  হেজ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চলের গণ আদালত দণ্ডিত নয়জন ব্যক্তি থেকে শুরু করে কারাদণ্ড পর্যন্ত পাঁচ বছর থেকে প্রায় ১৫ বছর, এবং উল্লেখযোগ্য জরিমানাও আরোপ করা হচ্ছে। আদালত অপরাধের আন্তঃসীমান্ত প্রকৃতির উপর জোর দিয়েছে এবং একটি স্পষ্ট সতর্কীকরণ জারি করেছে: এই ধরনের ডিজিটাল এবং টেলিকম জালিয়াতির জন্য গুরুতর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

কিভাবে কেলেঙ্কারী কাজ করেছে

কেলেঙ্কারিটি শুরু হয়েছিল যখন হি মাউতিয়ানমাস্টারমাইন্ড হিসেবে চিহ্নিত, হেজেতে একটি অফিস ভাড়া নিয়েছিল। সে সোশ্যাল মিডিয়া, মনস্তাত্ত্বিক কারসাজি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তরের সাথে জড়িত একটি স্তরযুক্ত জালিয়াতি অভিযান পরিচালনা করার জন্য একটি দল নিয়োগ করেছিল।

স্ক্যামাররা এমনভাবে জাহির করেছে ধনী ভারতীয় মহিলারাচ্যাট অ্যাপে ভারতীয় পুরুষদের টার্গেট করে। ভারতে ভুয়া ছবি এবং ভুয়া জিপিএস লোকেশন ব্যবহার করে, তারা ভুক্তভোগীদের সাথে মিথ্যা মানসিক বন্ধন তৈরি করে। লক্ষ্যবস্তু সংযুক্ত বোধ করার পর, তাদের একটি "SENEE" নামক ভুয়া বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম.

হুক? প্রতিশ্রুতি ৮-১৫% মাসিক রিটার্ন ছোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, মাত্র ₹১,০০০। প্ল্যাটফর্মটি বৈধ বলে মনে হয়েছিল। ভুয়া এনবিএফসি লাইসেন্স, ভারতীয় ব্যবসায়িক নথি, এমনকি গ্রাহক পরিষেবা কর্মীদেরও এই ভ্রান্ত ধারণা বজায় রাখার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল।

কিন্তু একবার বিনিয়োগকারীরা আরও বেশি অর্থ জমা করা শুরু করলে, সাইটটি হয় অফলাইনে চলে যেত অথবা ঘোষণা করত যে তহবিলগুলি ইক্যুইটিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার ফলে উত্তোলন অসম্ভব হয়ে পড়ত।

লন্ডারিং অপারেশনের মূলে ক্রিপ্টো

দলটি ভুক্তভোগীদের আমানতকে রূপান্তরিত করে stablecoin টিথার (ইউএসডিটি) ব্যবহার তৃতীয় পক্ষের পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। এরপর তহবিল দ্রুত পাচার করা হয়েছিল চীনা ইউয়ান or মার্কিন ডলার, ১৫% লাভের মার্জিন বজায় রেখে। যদিও প্রতিবেদনে USDT কে ফিয়াটে রূপান্তর করার জন্য কোন প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করা হয়নি, আদালত নিশ্চিত করেছে যে গ্রুপটি নিয়মিতভাবে বেনামী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং ওভার-দ্য-কাউন্টার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হত।

এই অভিযানে প্রতিটি প্রতারকের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল — বিনিয়োগকারীদের ছদ্মবেশ ধারণ করা এবং জাল নথি তৈরি করা থেকে শুরু করে ক্রিপ্টো লেনদেন পরিচালনা করা এবং নতুন সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া পর্যন্ত। এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ কর্পোরেট-ধাঁচের প্রতারণা।

ভুয়া জীবন, আসল ক্ষতি

জালিয়াতিটিকে বিশেষভাবে বিপজ্জনক করে তুলেছিল যেটি ছিল আবেগের গভীরতা এবং পরিশীলিততা। প্রতারকরা কেবল লাভের প্রতিশ্রুতিই দিত না। তারা গল্প তৈরি করত। তারা বিবাহিত কিন্তু একাকী ভারতীয় নারী হিসেবে নিজেদের জাহির করত যারা স্মার্ট বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী হয়ে উঠেছিল। তারা বিলাসবহুল ছবি পোস্ট করত এবং দাবি করত যে তারা মুম্বাই, দিল্লি এবং ব্যাঙ্গালোরের মতো শহরে আছে।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী, যার উপাধি Li, স্বীকার করেছেন যে তিনি ছবি এবং ব্যক্তিগত বিবরণে পরিবর্তন এনেছেন যাতে তিনি খাঁটি মনে করেন। তার প্রোফাইলে দামি ঘড়ি, যোগব্যায়াম রুটিন এবং বিশ্বাসের প্রলোভন দেখানোর জন্য আবেগপূর্ণ ক্যাপশন ছিল।

আদালতের নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, একসময় আবেগগতভাবে জড়িত ভুক্তভোগীরা বিনিয়োগের বিষয়ে কম সন্দেহবাদী ছিলেন। এই কেলেঙ্কারির সাফল্যে এই আবেগগত সুবিধাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

চীনে টেলিকম জালিয়াতি একটি ক্রমবর্ধমান সংকট

ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারিটি টেলিকম জালিয়াতির একটি বৃহত্তর মহামারীর অংশ, যা চীন এখন আগ্রাসীভাবে নির্মূল করার চেষ্টা করছে। একা 2024, চীনা আদালত বিচার করেছে ৪০,০০০ এরও বেশি জালিয়াতি-সম্পর্কিত মামলা, যদিও এর চেয়ে বেশি এক্সএনএমএক্সএক্স ব্যক্তি ২০২৩ সালের তুলনায়, এটি একটি পরীক্ষায় ২৬.৭% বৃদ্ধি এবং মামলার সংখ্যা ৫৩.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে.

In মার্চ 2025, চীনা কর্তৃপক্ষ এর চেয়ে বেশি প্রত্যাবাসন করেছে ৩,৫০,০০০ নাগরিক মায়ানমার থেকে আসা যারা মায়ানমার-থাইল্যান্ড সীমান্তে প্রতারণামূলক কল সেন্টার চালাচ্ছিল। এই সিন্ডিকেটগুলি একই রকম আবেগগত এবং বিনিয়োগ প্রতারণা ব্যবহার করত, অনেকগুলি ভারতীয়দের লক্ষ্য করে।

এই বছরের শুরুর দিকে, মায়ানমার-ভিত্তিক এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত চারজন প্রধান অপারেটিভকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডচীন স্পষ্টতই টেলিকম এবং অনলাইন জালিয়াতিকে একটি জাতীয় হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছে যার পরিণতি বিশ্বব্যাপী।

ভারতের প্রতিক্রিয়া

ভারত এই আক্রমণগুলোর প্রতি অন্ধ থাকেনি। জানুয়ারিতে, টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ (DoT) চালু সঞ্চার সাথী প্ল্যাটফর্ম। এই উদ্যোগটি সন্দেহজনক নম্বর সনাক্ত করতে, জাল সিম কার্ড সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে এবং জালিয়াতিতে ব্যবহৃত ডিভাইসগুলি ব্লক করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং পাবলিক ডেটা ব্যবহার করে।

ফলাফল উৎসাহব্যঞ্জক:

• উপর ৩.৪ কোটি মোবাইল নম্বর অসংযুক্ত
• ৩.১৯ লক্ষ হ্যান্ডসেট IMEI দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত
• ২০,০৯৬ জন বাল্ক এসএমএস প্রেরক নিষিদ্ধ
• প্রায় ১৭ লক্ষ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয়

DoT অ্যাপ স্টোর এবং প্ল্যাটফর্মগুলিকে এর জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি সরিয়ে ফেলতে বাধ্য করেছে কলার আইডি স্পুফিং এবং সিম টেম্পারিং, চীনে উন্মোচিত জালিয়াতির মতো সাধারণ কৌশল।

অধীনে টেলিযোগাযোগ আইন, ২০২৩, জালিয়াতি করে সিম কার্ড অর্জন করা বা টেলিকম শনাক্তকারী পরিবর্তন করা এখন হতে পারে তিন বছরের জেল অথবা ₹৫০ লক্ষ পর্যন্ত জরিমানা.

একটি সতর্কীকরণ এবং একটি জাগরণের ডাক

বিচারক লিউ জিলেইমামলার সভাপতিত্বকারী, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে অনুরূপ টেলিকম এবং ক্রিপ্টো জালিয়াতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বিশেষ করে যখন তারা আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে। তিনি চলমান অভিযানের সাথে জড়িত অন্যদের স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মামলাটি একটি হিসাবে দাঁড়িয়েছে বিশ্বাস কত দ্রুত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে তার ভয়াবহ স্মারক, বিশেষ করে যখন আবেগগত কারসাজি প্রযুক্তিগত পরিশীলিততার দ্বারা সমর্থিত হয়। 

এটি কেবল ক্রিপ্টো সম্পর্কে নয়। এটি বিশ্বাসের ভবিষ্যতের বিষয়ে ডিজিটাল ফিনান্স, ক্রমবর্ধমান হুমকি সীমান্তবর্তী জালিয়াতি, এবং জরুরি প্রয়োজন ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলিতে কঠোর KYC এবং AML মান.