নরওয়ের সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো জালিয়াতি চারজন কীভাবে করল?

নরওয়ের কর্তৃপক্ষ আছে অভিযুক্ত হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করে এমন একটি বৃহৎ ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ জালিয়াতির সাথে জড়িত চারজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 

কর্তৃপক্ষ বলছে যে জাল বিনিয়োগের উপর উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই স্কিমটি 900 মিলিয়ন ক্রোনার ($80 মিলিয়ন) এরও বেশি আয় করেছে। চুরি করা তহবিলগুলি নরওয়ের একটি আইন সংস্থা এবং এশিয়ার কোম্পানিগুলির মাধ্যমে পাচার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, যার ফলে তাদের ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওকোক্রিম এটিকে নরওয়ের বৃহত্তম বিনিয়োগ জালিয়াতির মামলাগুলির মধ্যে একটি বলে অভিহিত করেছেন।

অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অপরাধ তদন্ত ও বিচারের জাতীয় কর্তৃপক্ষ, যা Øকোকরিম, মামলাটিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে নরওয়ের বৃহত্তম বিনিয়োগ জালিয়াতির মধ্যে একটি। প্রসিকিউটররা দাবি করেছেন যে অভিযুক্তরা বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে তারা গ্যাস, খনি এবং রিয়েল এস্টেটে লাভজনক উদ্যোগকে সমর্থন করছেন। পরিবর্তে, এই স্কিমটি একটি ক্লাসিক পঞ্জি কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল, নতুন বিনিয়োগকারী তহবিল পূর্ববর্তী অংশগ্রহণকারীদের অর্থ প্রদান করে।

প্রতারণামূলক প্রকল্প: খালি প্রতিশ্রুতি এবং ভুয়া বিনিয়োগ

মধ্যে মার্চ ২০১৫ এবং নভেম্বর ২০১৮, অভিযুক্তরা একটি বিনিয়োগের সুযোগ প্রচার করেছিল যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শেয়ার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে উচ্চ রিটার্ন মূল্যবান সম্পদের সাথে আবদ্ধ। বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিত ছিলেন যে তারা একটি সমৃদ্ধ ব্যবসাকে সমর্থন করছেন, মঞ্চস্থ বিপণন ইভেন্ট এবং মার্জিত উপস্থাপনা দ্বারা সমর্থিত।

যাহোক, ওকোক্রিমের তদন্তে প্রকৃত বিনিয়োগের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।। পরিবর্তে, লাভজনকতার মায়া ধরে রাখার জন্য তহবিলগুলি প্রচার করা হয়েছিল, যেখানে প্রাথমিক বিনিয়োগকারীরা নতুন নিয়োগকারীদের দ্বারা অর্থায়ন করা অর্থ পেয়েছিলেন। এই মডেল দ্রুত বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে, প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী ভুক্তভোগীদের একটি বিশাল দলকে আকর্ষণ করে।

কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে, অবৈধ লাভ গোপন করা, শেষ 700 মিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনার ($62 মিলিয়ন) একটি মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছিল নরওয়েজিয়ান আইন সংস্থার ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট এবং এশিয়ার শেল কোম্পানিগুলি। এই কৌশলগুলি তদন্তকারীদের জন্য কঠিন করে তুলেছিল চুরি যাওয়া তহবিল খুঁজে বের করা এবং পুনরুদ্ধার করা.

"নরওয়ে এবং বিদেশে ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট এবং কোম্পানির কাঠামো ব্যবহারের ফলে অর্থ ট্র্যাক করার প্রচেষ্টা জটিল হয়ে উঠেছে," ওকোক্রিম বলেন।

অভিযুক্ত: তারা কারা?

চারজন পুরুষ অভিযুক্ত হয় ৫০, ৬০ এবং ৭০ এর দশকের নরওয়েজিয়ান নাগরিকরাজালিয়াতির ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকার মধ্যে রয়েছে:

• বিনিয়োগকারীদের তহবিল সংগ্রহের জন্য দায়ী তিনজন ব্যক্তি

• একজন ব্যক্তিকে অর্থ পাচার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে

  প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

  প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

  (বিজ্ঞাপন)

  

  প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

বিচারটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে সেপ্টেম্বরে অসলো জেলা আদালত এবং টিকে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে 60 দিনদোষী সাব্যস্ত হলে, আসামীদের মুখোমুখি হতে পারে কঠোর আর্থিক জরিমানা এবং দীর্ঘ কারাদণ্ড নরওয়েজিয়ান জালিয়াতি এবং অর্থ পাচার আইনের অধীনে।

প্রমাণের ওজন থাকা সত্ত্বেও, অভিযুক্তরা কোনও অন্যায় কাজ অস্বীকার করে.

• ক্রিশ্চিয়ান ফ্লেমেন জোহানসেনএকজন আসামির পক্ষে আইনজীবী, তার মক্কেল বলেছেন অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে.

• ওলে পেটার ড্রেভল্যান্ডঅন্য একজন আসামীর প্রতিনিধিত্বকারী, একই অবস্থানের প্রতিধ্বনি করে যুক্তি দেন যে তার মক্কেলের কোন অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা নেই.

• অন্য দুই আসামির আইনি প্রতিনিধিত্বের বিবরণে এখনও প্রকাশ করা হয়নি.

সার্জারির  ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের ডিজিটাল প্রকৃতি জালিয়াতির তদন্তকে আরও জটিল করে তোলে। ক্রিপ্টোতে পঞ্জি এবং পিরামিড স্কিম বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে চলেছে, প্রায়শই ব্যবহার করে আক্রমণাত্মক বিপণন কৌশল এবং অতিরঞ্জিত লাভের দাবি.

বিশ্বব্যাপী কর্তৃপক্ষগুলি হল কঠোর প্রবিধান ক্রিপ্টো সেক্টরে আর্থিক অপরাধ মোকাবেলা করার জন্য, কিন্তু সীমান্তবর্তী লেনদেন এবং বেনামী ওয়ালেট চলমান চ্যালেঞ্জগুলি উপস্থাপন করুন।