নাইজেরিয়ার আদালত ১ বিলিয়ন ডলারের CBEX ক্রিপ্টো জালিয়াতির অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে

নাইজেরিয়ার একটি আদালত অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (EFCC) কে জড়িত অভিযোগে ছয়জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার এবং আটক করার অনুমতি দিয়েছে CBEX ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ জালিয়াতি। জানা গেছে, প্ল্যাটফর্মটি অবাস্তব রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল, যা এখন ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের একটি জটিল কেলেঙ্কারী বলে মনে করা হচ্ছে, পাঞ্চের মতে.

সিবিইএক্স জালিয়াতির অভিযুক্ত প্রচারকরা

কমিশনের একতরফা আবেদনের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার আবুজার ফেডারেল হাইকোর্ট EFCC-এর আবেদন মঞ্জুর করে। প্রস্তাবে নাম উল্লেখিত ছয় ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে আদেফোওরা ওলানিপেকুন, আদেফোওরা ওলুওয়ানিসোলা, ইমানুয়েল উকো, সেয়ি ওলোয়েদে, আভেরোসুও ওটোরুডো এবং চুকউয়েবুকা এহিরিম। এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে CBEX-এর মাধ্যমে প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্রকল্পের পিছনে থাকার অভিযোগ রয়েছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত আর্থিক পণ্য সরবরাহের আড়ালে পরিচালিত হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

EFCC-এর আইনজীবী ফাদিলা ইউসুফ আদালতকে বলেন যে, ST টেকনোলজিস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামে একটি কোম্পানির মাধ্যমে CBEX-এর প্রচারণার পেছনে বিবাদীদের হাত রয়েছে। এই কোম্পানিটি ১০০% পর্যন্ত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসাধারণকে প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করতে প্ররোচিত করেছিল বলে জানা গেছে, যা সন্দেহাতীত বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে প্রতারণামূলক পরিকল্পনার একটি লক্ষণ।

আদালতের গ্রেপ্তার এবং আটকের আদেশ

বিচারপতি এমেকা নওয়াইট ছয় সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির জন্য EFCC-এর অনুরোধ মঞ্জুর করেছেন এবং তদন্ত এবং সম্ভাব্য মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের EFCC-এর হেফাজতে রাখার আদেশ দিয়েছেন। EFCC অনুসারে২০২৫ সালের এপ্রিলে তারা সন্দেহভাজনদের জালিয়াতিমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকার গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছিল, যার ফলে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছিল। 

EFCC-এর এই পদ্ধতির লক্ষ্য বিনিয়োগকারীদের আরও ক্ষতি রোধ করা, কারণ এটি ইন্টারপোল সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে, বাকি অপরাধীদের খুঁজে বের করতে এবং চুরি যাওয়া তহবিল পুনরুদ্ধার করতে।

সিবিইএক্সের সন্দেহজনক কার্যকলাপ এবং নিয়ন্ত্রণের অভাব

EFCC-এর তদন্তে জানা গেছে যে CBEX নাইজেরিয়ার কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স কমিশন (CAC) -এ নিবন্ধিত একটি কোম্পানি ST Technologies-এর অধীনে পরিচালিত হত। তবে, কোম্পানিটি বিনিয়োগ সংস্থা হিসেবে কাজ করার জন্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স কখনও পায়নি। নিবন্ধন এবং সঠিক লাইসেন্সের অভাব তাৎক্ষণিকভাবে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মানি লন্ডারিং-এর বিরুদ্ধে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (SCUML) থেকে একটি সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও, ST টেকনোলজিসকে কখনও বিনিয়োগ পরিচালনা করার জন্য অনুমোদিত করা হয়নি। এই লঙ্ঘন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে, কারণ কোম্পানিটি তাদের অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছে যারা বিশ্বাস করত যে তারা বৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করছে।

প্ল্যাটফর্মটি বন্ধ হওয়ার আগেই ব্যবহারকারীরা সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করেন। ৯ এপ্রিল সিবিইএক্স টাকা তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এক অদ্ভুত পরিবর্তনের মাধ্যমে, প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণের জন্য অতিরিক্ত তহবিল জমা করতে বলে - ১,০০০ ডলারের কম অ্যাকাউন্টের জন্য ১০০ ডলার এবং এর উপরে থাকা অ্যাকাউন্টের জন্য ২০০ ডলার। অতিরিক্ত তহবিলের অপ্রত্যাশিত অনুরোধ, টাকা তোলার বিধিনিষেধের সাথে, সন্দেহ জাগিয়ে তোলে কিন্তু অনেক ব্যবহারকারী তা মেনে চলতে থাকে, তারা জানে না যে প্ল্যাটফর্মটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান এবং আইনি ব্যবস্থা

যদিও SEC সম্প্রতি CBEX-এর কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, তার মহাপরিচালক, ইমোমোতিমি আগামা উল্লেখ করেছেন যে প্ল্যাটফর্মটি কখনই কমিশনের সাথে নিবন্ধিত ছিল না, যা এই ধরনের বিনিয়োগ প্রকল্প নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে দেশের বিনিয়োগের দৃশ্যপটে আইনত পরিচালনার জন্য নিবন্ধন একটি পূর্বশর্ত।

আগামা জনসাধারণকে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগে তহবিল বিনিয়োগের আগে সতর্ক থাকার জন্য সতর্ক করেছে এবং প্ল্যাটফর্ম প্রচারের সময় প্রভাবশালীদের দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। নাইজেরিয়ার নতুন বিনিয়োগ ও সিকিউরিটিজ আইন (ISA) 2025 এর অধীনে, অনিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রকল্প প্রচার করলে যে কেউ N20 মিলিয়ন জরিমানা বা 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে পারে। এই আইনটি প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা জোরদার করেছে, যা CBEX এর মতো প্রকল্প প্রচারকারীদের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছে।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

তদন্তে EFCC-এর সাফল্য

EFCC-এর তদন্তের ফলে ইতিমধ্যেই CBEX জালিয়াতির সাথে জড়িত দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ব্যক্তিদের পরিচয় অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, তবে EFCC-এর অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে একজন ব্রিটিশ সহ বাকি সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

EFCC এখন CBEX কীভাবে নাইজেরিয়ার ডিজিটাল সম্পদ বাজারে অনুপ্রবেশ করেছে তা বোঝার উপর মনোযোগ দিচ্ছে, প্ল্যাটফর্মের পিছনের প্রোমোটারদের পরীক্ষা করছে এবং এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত তহবিলের উৎসগুলি উন্মোচন করছে। কমিশনের প্রচেষ্টা বর্তমানে নিবিড় নজরদারিতে রয়েছে, মামলাটি যত্ন সহকারে পরিচালনা করা নিশ্চিত করার জন্য একটি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি সহ।

নাইজেরিয়ার ক্রিপ্টোকারেন্সি ল্যান্ডস্কেপের পরিবর্তন

CBEX জালিয়াতির তদন্ত এমন এক সময়ে করা হয়েছে যখন নাইজেরিয়ার ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০২৩ সালে, নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক (CBN) ক্রিপ্টোকারেন্সির বিরুদ্ধে তার কঠোর অবস্থান পরিবর্তন করে, বিধিনিষেধ শিথিল করে এবং ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে।

২০২৫ সালের এপ্রিলে, নাইজেরিয়ান সরকার গৃহীত নতুন বিনিয়োগ ও সিকিউরিটিজ আইন (ISA) 2024, যা ক্রিপ্টোকারেন্সিকে সিকিউরিটিজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (VASP) এবং ডিজিটাল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জগুলিকে SEC-এর নিয়ন্ত্রক আওতাধীন করে। এটি ডিজিটাল অ্যাসেট বাজারে বৃহত্তর তদারকি এবং স্বচ্ছতার দিকে একটি পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে, যা CBEX-এর মতো প্রতারণামূলক স্কিম প্রতিরোধের জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে।

নাইজেরিয়ায় ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠার সাথে সাথে, দেশটি ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টোকারেন্সির দ্বিতীয় বৃহত্তম ধারক হয়ে উঠেছে, কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে। তবে, আগ্রহের এই বৃদ্ধি নাইজেরিয়ান বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্মগুলির উপর নজরদারি বৃদ্ধি করেছে। সরকারের নতুন নিয়ন্ত্রক কাঠামো বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি সুরক্ষা প্রদান এবং ডিজিটাল সম্পদ বাজারে বৃদ্ধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করে।