DOJ চার্জ নিষ্পত্তি করতে OKX $500M+ প্রদান করবে - কী ভুল হয়েছে?
সেশেলস-ভিত্তিক এক্সচেঞ্জটি FinCEN-এর সাথে মানি সার্ভিসেস ব্যবসা (MSB) হিসাবে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়ে মার্কিন অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) আইন লঙ্ঘনের কথা স্বীকার করেছে।
Soumen Datta
ফেব্রুয়ারী 25, 2025
(বিজ্ঞাপন)
সুচিপত্র
ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ OKX-এর আছে একমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লাইসেন্সবিহীন অর্থ-প্রচার ব্যবসা পরিচালনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পর ৫০ কোটি ডলারেরও বেশি জরিমানা দিতে হবে।
মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) এবং ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (FBI) সেশেলস-ভিত্তিক এই সংস্থাটিকে ফেডারেল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) আইন মেনে চলতে ব্যর্থ হয়ে সক্রিয়ভাবে মার্কিন গ্রাহকদের প্রলুব্ধ করার অভিযোগ এনেছে।
এই নিষ্পত্তিতে $420.3 মিলিয়ন জরিমানা এবং $84.4 মিলিয়ন জরিমানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার ফলে মোট জরিমানা $504 মিলিয়নেরও বেশি হয়েছে। ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য এক্সচেঞ্জ ফেব্রুয়ারী 2027 পর্যন্ত একজন বহিরাগত সম্মতি পরামর্শদাতাও রাখবে।
মার্কিন কর্তৃপক্ষ OKX-এর নিয়ন্ত্রক লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে
মার্কিন ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে একটি আনুষ্ঠানিক নীতি থাকা সত্ত্বেও, OKX আমেরিকান গ্রাহকদের নিম্নলিখিত উপায়ে তার প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস করার অনুমতি দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে:
ভৌগোলিক বিধিনিষেধ এড়িয়ে ভিপিএন ব্যবহারকে উৎসাহিত করা
অ্যাকাউন্ট তৈরির জন্য কেওয়াইসি তথ্য জাল করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা
FinCEN-এ মানি সার্ভিসেস ব্যবসা (MSB) হিসেবে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হওয়া
মার্কিন গ্রাহকদের কাছ থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ
৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সন্দেহজনক এবং অপরাধমূলক লেনদেনের সুবিধা প্রদান করা
প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...
(বিজ্ঞাপন)
প্রবন্ধটি চলতে থাকে...
ভারপ্রাপ্ত মার্কিন অ্যাটর্নি ম্যাথিউ পোডলস্কি বলেছেন:
"সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে, OKX জেনেশুনে অর্থ পাচার বিরোধী আইন লঙ্ঘন করেছে এবং অপরাধীদের আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা বাস্তবায়ন এড়িয়ে গেছে।"
এফবিআইয়ের সহকারী পরিচালক জেমস ই. ডেনেহি যোগ করেছেন:
"OKX স্পষ্টতই মার্কিন আইন লঙ্ঘন করেছে, সক্রিয়ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রাহকদের খোঁজ করছে - এখানে নিউ ইয়র্ক সহ - এবং এমনকি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া এড়াতে ব্যক্তিদের মিথ্যা তথ্য প্রদানের পরামর্শ দেওয়ার মতো পদক্ষেপও নিয়েছে।"
OKX-এর সম্মতি ব্যর্থতা উন্মোচিত হয়েছে
OKX-এর যথাযথ AML এবং Know Your Customer (KYC) ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার কারণে ব্যবহারকারীরা ২০২২ সাল পর্যন্ত পরিচয় যাচাই ছাড়াই অ্যাকাউন্ট তৈরি এবং ট্রেড করতে পারতেন। KYC প্রয়োজনীয়তা চালু হওয়ার পরেও, কিছু OKX কর্মচারী অভিযোগ করেছেন পরামর্শ এই চেকগুলি কীভাবে এড়িয়ে যাবেন সে সম্পর্কে মার্কিন ব্যবহারকারীরা।
প্রতিবেদন অনুসারে, একবার, একজন OKX কর্মচারী একজন মার্কিন-ভিত্তিক গ্রাহককে বলেছিলেন:
"আমি জানি তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছো, কিন্তু তুমি একটা এলোমেলো দেশ রাখতে পারো, আর সেটা চলে যাবে।"
উপরন্তু, FinCEN-এ নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক জেনেও, OKX প্রাতিষ্ঠানিক মার্কিন বিনিয়োগকারীদের তার প্ল্যাটফর্মে ট্রেড করার অনুমতি দিয়ে চলেছে।
OKX এর মার্কিন উপস্থিতি এবং বিপণন কৌশল
যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন ব্যবহারকারীদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে, OKX এখনও আক্রমণাত্মকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার পরিষেবাগুলি বাজারজাত করছে, যার মধ্যে রয়েছে:
নিউ ইয়র্কে ট্রিবেকা চলচ্চিত্র উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা
প্ল্যাটফর্ম প্রচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের ব্যবহার করা
ব্যবহারকারীদের বিধিনিষেধ এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশনা প্রদানকারী প্রচারমূলক ভিডিওগুলিকে অনুমতি দেওয়া
প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডিং এবং তরলতার সুবিধা
OKX-এর প্রাতিষ্ঠানিক মার্কিন ক্লায়েন্টরা এক্সচেঞ্জের জন্য সর্বোচ্চ ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শুধুমাত্র একটি মার্কিন-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানই $1 ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি স্পট এবং ডেরিভেটিভস লেনদেনের জন্য দায়ী ছিল, যা OKX-কে উল্লেখযোগ্য তারল্য এবং রাজস্ব প্রদান করেছিল।
OKX এর নিষ্পত্তির শর্তাবলী এবং ভবিষ্যতের সম্মতি
আবেদন চুক্তির অংশ হিসেবে, OKX:
৫০৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি জরিমানা প্রদান করুন
২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একজন কমপ্লায়েন্স কনসালট্যান্ট রাখুন।
মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা চালিয়ে যান
এক্সচেঞ্জ আছে স্বীকৃত অতীতের সম্মতি ব্যর্থতা, তাদেরকে "লিগ্যাসি সম্মতি ফাঁক" হিসাবে বর্ণনা করে। OKX সিইও স্টার জু বিবৃত:
"আমাদের লক্ষ্য হল OKX-কে বিভিন্ন বাজার এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিতে বিশ্বব্যাপী সম্মতির স্বর্ণমানে পরিণত করা।"
OKX মামলাটি মার্কিন আর্থিক নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির বিরুদ্ধে বৃহত্তর অভিযানের অংশ। কর্তৃপক্ষগুলি এমন প্ল্যাটফর্মগুলির উপর তাদের মনোযোগ তীব্র করছে যা অর্থ পাচার এবং অনিবন্ধিত আর্থিক কার্যকলাপকে সক্ষম করে।
দায়িত্ব অস্বীকার
দাবিত্যাগ: এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত অগত্যা BSCN-এর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক এবং বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগ পরামর্শ বা কোনও ধরণের পরামর্শ হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নেওয়া কোনও বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য BSCN কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে না। যদি আপনি মনে করেন যে প্রবন্ধটি সংশোধন করা উচিত, তাহলে অনুগ্রহ করে ইমেল করে BSCN টিমের সাথে যোগাযোগ করুন। [ইমেল সুরক্ষিত].
লেখক
Soumen Dattaসৌমেন ২০২০ সাল থেকে একজন ক্রিপ্টো গবেষক এবং পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার লেখা এবং গবেষণা ক্রিপ্টোস্লেট এবং ডেইলিকয়েনের মতো প্রকাশনা, পাশাপাশি বিএসসিএন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। তার মনোযোগের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন, ডিফাই এবং ইথেরিয়াম, সোলানা, এক্সআরপি এবং চেইনলিংকের মতো উচ্চ-সম্ভাব্য অল্টকয়েন। তিনি নতুন এবং অভিজ্ঞ ক্রিপ্টো পাঠক উভয়ের জন্য অন্তর্দৃষ্টি প্রদানের জন্য বিশ্লেষণাত্মক গভীরতার সাথে সাংবাদিকতার স্পষ্টতার সমন্বয় করেন।
(বিজ্ঞাপন)
সর্বশেষ সংবাদ
৯ ঘন্টা: ৩ মিনিট আগে
Binance Sei নেটওয়ার্ক ভ্যালিডেটর হয়ে ওঠে
৯ ঘন্টা: ৩ মিনিট আগে
ট্রাম্প-সংশ্লিষ্ট WLFI সোলানায় USD1 সম্প্রসারণের জন্য বঙ্ক এবং রেডিয়ামের সাথে যোগদান করেছে
৯ ঘন্টা: ৩ মিনিট আগে
ওপেনমাইন্ড কী: এআই প্ল্যাটফর্ম অন্বেষণ করা এর OM1 OS এর মাধ্যমে বাস্তব-বিশ্বের বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করা
৯ ঘন্টা: ৩ মিনিট আগে
সুই নেটওয়ার্কের নতুন মাইস্টিসেটি ভি২ কনসেনসাস ইঞ্জিন: এটি কী এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?
৯ ঘন্টা: ৩ মিনিট আগে
ক্রিপ্টোর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি তৈরির জন্য বিন্যান্স এবং বুয়েনস আইরেস যৌথ প্রচেষ্টা শুরু করেছে
নভেম্বর 6, 2025
বাজারের পতনের মধ্যে সোলানা ইটিএফের সুদ বৃদ্ধি: মূল কর্মক্ষমতা আপডেট
নভেম্বর 6, 2025
BNB চেইন × YZi ল্যাবস লোকাল হ্যাক সিরিজ লাইভ হয়েছে: বিস্তারিত
নভেম্বর 6, 2025
স্টেবল পাবলিক টেস্টনেট চালু করেছে: জড়িত হওয়ার পদক্ষেপ
(বিজ্ঞাপন)
