ফিলিপাইনের এসইসি ওকেএক্স, বাইবিট এবং কুকয়েন সহ ১০টি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে অ্যাক্সেস ব্লক করেছে

ফিলিপাইন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) আদেশ স্থানীয় অ্যাক্সেসের উপর একটি ব্লক ১০টি বিদেশী ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, যেমন প্রধান প্ল্যাটফর্মগুলি সহ OKX, Bybit, KuCoin, এবং Kraken, নিবন্ধন ছাড়া কাজ করার জন্য। অনুসারে ফিলস্টার গ্লোবাল, এই পদক্ষেপটি ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী (VASP) সম্পর্কিত সংস্থার আপডেট করা নিয়ম অনুসরণ করে, যা কার্যকর হয়েছে জুলাই 5, 2025.

জারি করা একটি পাবলিক পরামর্শ অনুসারে আগস্ট 4, এই প্ল্যাটফর্মগুলি দেশে বিনিয়োগ পরিচালনা বা অনুরোধ করার জন্য অনুমোদিত নয়। এসইসি সতর্ক করে দিয়েছে যে এই পরিষেবাগুলির ক্রমাগত ব্যবহার ফিলিপিনো ব্যবহারকারীদের জালিয়াতি, পরিচয় চুরি এবং অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন করে। আইনি এবং নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

কিসের ফলে এই অবরোধ তৈরি হয়েছিল?

এসইসির পদক্ষেপটি কঠোর নির্দেশিকা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এসইসি স্মারকলিপি সার্কুলার নং ৪ এবং ৫, যার জন্য দেশে যেকোনো ধরণের ক্রিপ্টো সম্পদ পরিষেবা প্রদানের আগে VASP-গুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিবন্ধিত হতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে:

• কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (CDD)
• সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং
• অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নিয়ম মেনে চলা
• রেকর্ড রাখার বাধ্যবাধকতা

সংস্থাটি জানিয়েছে যে এই প্রয়োজনীয়তাগুলি মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন এবং বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড দ্বারা নির্ধারিত ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ).

নতুন চিহ্নিত এক্সচেঞ্জগুলি হল:

• ওকেএক্স
• বাইবাইট
• KuCoin
• ক্রাকেন
• বিট
• MEXC
• ফেমেক্স
• কয়েনএক্স
• Bitmart
• Poloniex

এই প্ল্যাটফর্মগুলি ফিলিপাইনে যথাযথ লাইসেন্স ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা গেছে, এমনকি কিছু প্ল্যাটফর্ম এমনকি সক্রিয় বিপণন প্রচারণা স্থানীয় ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে।

কেন এসইসি পদক্ষেপ নিল

এসইসি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি:

• ফিলিপাইনের আইনের আওতার বাইরে কাজ করা
• ব্যবহারকারীদের প্রদান করবেন না আইনি আশ্রয় ক্ষতি বা জালিয়াতির ক্ষেত্রে
• অঙ্গবিক্ষেপ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকি
• এর অধীন নয় স্থানীয় ভোক্তা সুরক্ষা ব্যবস্থা

এসইসির মতে, এই প্ল্যাটফর্মগুলি প্রায়শই ব্যবহৃত হয় সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ তহবিল স্থানান্তর করা, পোজিং সুনামগত ঝুঁকি যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তাহলে এর ফলে ফিলিপাইন "ধূসর তালিকাভুক্ত” FATF দ্বারা, বিশ্বব্যাপী আর্থিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে।

কমিশন বলেছে যে তারা ইস্যু করতে দ্বিধা করবে না বন্ধ করুন এবং আদেশ প্রত্যাহার করুন, ফৌজদারি অভিযোগ, এবং অনুরোধ ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ ব্লক করা লাইসেন্সবিহীন এক্সচেঞ্জের সাথে সম্পর্কিত।

নিয়ন্ত্রক ইতিহাস এবং বিস্তৃত প্রভাব

এটিই প্রথমবার নয় যে SEC বিদেশী ক্রিপ্টো পরিষেবাগুলির উপর কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। মার্চ 2024, সংস্থাটি অ্যাক্সেস ব্লক করেছে Binanceলাইসেন্স পেতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, ট্রেডিং ভলিউমের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম এক্সচেঞ্জ।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

বিন্যান্সের মতো, এসইসি এখন জিজ্ঞাসা করছে অ্যাপল, গুগল এবং মেটা ফিলিপাইনের ডিজিটাল স্টোরফ্রন্ট থেকে অননুমোদিত এক্সচেঞ্জের মোবাইল অ্যাপগুলি তালিকাভুক্ত করার জন্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একই রকম পদক্ষেপ

ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ম কঠোর করার ক্ষেত্রে ফিলিপাইন একা নয়। এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশও একই রকম পদক্ষেপ নিয়েছে:

• থাইল্যান্ড: অর্ডার দেওয়া স্থানীয় আইএসপিগুলি ২০২৫ সালের মে মাসে বাইবিট এবং ওকেএক্স-এ অ্যাক্সেস ব্লক করবে।
• ইন্দোনেশিয়া: উত্থাপিত ক্রিপ্টো কর এবং বিদেশী প্ল্যাটফর্মের জন্য জোরপূর্বক লাইসেন্সিং।

এটি একটি বিস্তৃত পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নিয়ন্ত্রকরা বিশ্বব্যাপী AML এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা মানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে।

ফিলিপাইনের ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের যা জানা উচিত

এসইসি জনসাধারণকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে ক্রিপ্টো পরিষেবা প্রদানকারী যেকোনো সত্তাকে অবশ্যই দেশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হতে হবে। ফিলিপিনো বিনিয়োগকারীদের যথাযথ ডকুমেন্টেশনের অভাবযুক্ত প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে জড়িত হওয়ার সময় সতর্ক থাকা উচিত।

এসইসির মূল নির্দেশিকা:

• এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো-সম্পদ প্ল্যাটফর্মগুলি
• ক্রিপ্টো প্রচারণা থেকে সাবধান থাকুন প্রভাবশালী, স্রষ্টা এবং মোবাইল অ্যাপস
• চেক লাইসেন্সিং অবস্থা SEC এর মাধ্যমে যেকোনো প্ল্যাটফর্মের
• সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট করুন:

1. [ইমেল সুরক্ষিত] (প্রয়োগকারী এবং বিনিয়োগকারী সুরক্ষা বিভাগ)
2. [ইমেল সুরক্ষিত] (সাইবার এবং ফরেনসিক বিভাগ)
3. [ইমেল সুরক্ষিত] (CASP নিবন্ধনের জন্য অনুসন্ধানের জন্য)

এসইসি আরও বলেছে যে এটি শুরু করতে পারে motu proprio (স্ব-শুরু) তদন্ত, যার অর্থ যদি কোনও সতর্কীকরণ আসে তবে তারা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই কাজ করতে পারে।

আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য আইনি পরিণতি

SEC-এর ক্রিপ্টো নিয়ম লঙ্ঘনকারী সত্তাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে:

• ফৌজদারী প্রসিকিউশন
• বন্ধ করুন এবং আদেশ প্রত্যাহার করুন
• ডোমেন এবং অ্যাপ ব্লক করা
• অনুসন্ধান এবং অ্যাপ প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণ

এসইসি জানিয়েছে যে লঙ্ঘনকারীদের তালিকা সম্পূর্ণ নয়, এবং নিবন্ধন ছাড়াই অনুরূপ পরিষেবা প্রদানকারী অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলিও পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের জন্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি

নিম্নলিখিত ধারণাগুলি বোঝা ফিলিপাইনের ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের সম্মতি বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে:

• ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা সরবরাহকারী (ভিএএসপি): ওয়ালেট হেফাজত, এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং, অথবা ক্রিপ্টো-টু-ফিয়াট রূপান্তরের মতো পরিষেবা প্রদানকারী যেকোনো সত্তা
• অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) সম্মতি: গ্রাহককে জানুন (KYC), সন্দেহজনক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত
• আন্তঃসীমান্ত নিয়ন্ত্রণ: লাইসেন্স ছাড়া কোনও দেশে কাজ করলে নিষেধাজ্ঞা, অ্যাক্সেস ব্লক বা বিশ্বব্যাপী প্রয়োগকারী পদক্ষেপের সম্মুখীন হতে পারে

এগুলো কীভাবে প্রযোজ্য তা বোঝার মাধ্যমে, ফিলিপিনো বিনিয়োগকারীরা নিজেদেরকে আরও ভালোভাবে সুরক্ষিত করতে পারবেন এবং আইনি ঝামেলা এড়াতে পারবেন।

বিবরণ

1. ফিলিপাইনের এসইসি কেন এই ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলিকে ব্লক করেছে?

   কারণ তারা যথাযথ নিবন্ধন বা লাইসেন্স ছাড়াই দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছিল, যা ফিলিপিনো বিনিয়োগকারীদের জালিয়াতি, অর্থ পাচার এবং আইনি সুরক্ষা হারানোর ঝুঁকিতে ফেলেছিল।

2. ফিলিপিনোরা কি এখনও OKX বা Bybit অ্যাক্সেস করতে পারে?

   স্থানীয় অ্যাক্সেস সীমিত হতে পারে। এসইসি অ্যাপল, গুগল এবং অন্যান্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির সাথে কাজ করছে যাতে এই অনিবন্ধিত এক্সচেঞ্জগুলি থেকে অ্যাপ অ্যাক্সেস এবং অনলাইন পরিষেবাগুলি ব্লক করা যায়।

3. ফিলিপাইনে কোনও ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ লাইসেন্সপ্রাপ্ত কিনা তা আমি কীভাবে পরীক্ষা করব?

   আপনি SEC-কে ইমেল করতে পারেন ক্রিপ্টো অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (CASP) এ বিভাগ [ইমেল সুরক্ষিত] যেকোনো প্ল্যাটফর্মের লাইসেন্সিং স্ট্যাটাসের জন্য অনুরোধ করতে।

উপসংহার

ফিলিপাইনের এসইসি বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ নিচ্ছে, লাইসেন্স ছাড়াই পরিচালিত ১০টি প্রধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের অ্যাক্সেস ব্লক করে। OKX, Bybit এবং KuCoin সহ এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে নিবন্ধনের অভাব এবং অর্থ পাচার বিরোধী এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিয়মগুলির দুর্বল সম্মতির কারণে আইনি এবং আর্থিক ঝুঁকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ফিলিপাইনের ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত প্ল্যাটফর্মগুলি এবং অননুমোদিত প্রচারণার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন। নিয়ন্ত্রক তদন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় লাইসেন্সবিহীন ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য।

সম্পদ:

1. ফিলিপাইন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) বিজ্ঞপ্তি: https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. ফিলস্টার গ্লোবাল রিপোর্ট: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. ইন্দোনেশিয়া ক্রিপ্টো কর বৃদ্ধির প্রতিবেদন: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/