সেফমুন কেলেঙ্কারির সমাপ্তি ঘটল প্রাক্তন সিইওর ৮ বছরের কারাদণ্ডের মাধ্যমে।

সেফমুনের প্রাক্তন সিইও ব্র্যাডেন জন কারোনিকে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি, ওয়্যার জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার পর ব্রুকলিনের ফেডারেল আদালতে ১০০ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একটি ফেডারেল জুরি পাওয়া সেফমুন ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার জন্য তিন সপ্তাহের বিচারের পর ২০২৫ সালের মে মাসে ক্যারোনিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। 

বিচারক এরিক কোমিটি করোনিকে প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং পরবর্তী শুনানিতে ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে।

মঙ্গলবার নিউইয়র্কের পূর্বাঞ্চলীয় জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস এই সাজা ঘোষণা করেছে, যেখানে প্রসিকিউটররা বলেছেন যে ক্যারোনি বিনিয়োগকারীদের তহবিল ব্যবহার করে প্রাসাদ, স্পোর্টস কার এবং কাস্টম ট্রাক কিনেছেন এবং বিনিয়োগকারীদের তাদের অর্থ কীভাবে ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন।

সেফমুন কী ছিল এবং এটি কীভাবে কাজ করত?

সেফমুন চালু ২০২১ সালের মার্চ মাসে একটি পাবলিক ব্লকচেইনে SafeMoon LLC দ্বারা জারি করা একটি ডিজিটাল সম্পদ হিসেবে টোকেনটি দ্রুত মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং লঞ্চের পরের মাসগুলিতে লক্ষ লক্ষ ধারকদের কাছে পৌঁছে যায় যার বাজার মূলধন $৮ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়।

সেফমুন স্মার্ট চুক্তিতে প্রতিটি ট্রান্সফারের উপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য একটি অনন্য ১০% লেনদেন কর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন একজন ধারক অন্য ব্যবহারকারীর কাছে ১০টি সেফমুন টোকেন স্থানান্তর করতেন, তখন ১টি টোকেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর হিসেবে ধরে রাখা হত এবং বাকি ৯টি টোকেন প্রাপকের কাছে চলে যেত।

বিনিয়োগকারীদের সরবরাহ করা বিপণন উপকরণ অনুসারে, ১০% কর দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রথম ৫% আনুপাতিকভাবে সমস্ত সেফমুন হোল্ডারদের কাছে "প্রতিফলিত" হওয়ার কথা ছিল, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি বিনিয়োগকারীর কাছে থাকা টোকেনের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। দ্বিতীয় ৫% নির্ধারিত সেফমুন লিকুইডিটি পুলে জমা করার কথা ছিল।

লিকুইডিটি পুল হলো স্মার্ট চুক্তি যেখানে ট্রেডিং সহজতর করার জন্য জোড়া জোড়া টোকেন রাখা হয়। বৃহত্তর লিকুইডিটি পুল সাধারণত টোকেনধারীদের জন্য আরও স্থিতিশীল দাম এবং সহজ ট্রেডিং বোঝায়। সেফমুন এই পুলগুলিকে "লকড" হিসাবে বাজারজাত করেছিল, যার অর্থ ডেভেলপার এবং অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা তহবিল অ্যাক্সেস করতে বা উত্তোলন করতে পারে না।

ক্যারোনি কীভাবে সেফমুন বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছিল?

ক্যারোনি এবং তার সহযোগীরা সেফমুন কীভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের কাছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভুল উপস্থাপনা করেছিল। তারা দাবি করেছিল যে লিকুইডিটি পুলগুলি "লক" ছিল এবং 10% লেনদেন করের কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আকারে বৃদ্ধি পাবে। 

তারা বিনিয়োগকারীদের আরও বলেছে যে লক করা লিকুইডিটি পুল ডেভেলপারদের "রাগ পুল" চালানো থেকে বিরত রাখে, যা এক ধরণের ক্রিপ্টো জালিয়াতি যেখানে প্রকল্প নির্মাতারা হঠাৎ করে একটি প্রকল্প থেকে সমস্ত লিকুইডিটি তুলে নেয়, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের কাছে মূল্যহীন টোকেন থাকে।

বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়নের ক্ষেত্রে একটি জালিয়াতি সবচেয়ে ক্ষতিকারক কেলেঙ্কারীগুলির মধ্যে একটি। যখন একটি পুল থেকে তারল্য অপসারণ করা হয়, তখন টোকেনধারীরা তাদের সম্পদ যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিক্রি করতে পারে না, প্রায়শই তাদের সম্পূর্ণ বিনিয়োগ হারাতে থাকে। সেফমুনের বিপণন বিশেষভাবে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

অতিরিক্ত মিথ্যা দাবির মধ্যে রয়েছে যে লিকুইডিটি পুলের টোকেনগুলি ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির পরিবর্তে শুধুমাত্র সীমিত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে লেনদেনের সময় ডেভেলপাররা ম্যানুয়ালি পুলে টোকেন জোড়া যোগ করবে এবং ডেভেলপমেন্ট টিম ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য সেফমুন টোকেন ধরে রাখেনি বা ব্যবসা করেনি।

জালিয়াতির পেছনের বাস্তবতা

বাস্তবে, ক্যারোনি এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা সেফমুন লিকুইডিটি পুলগুলিতে অ্যাক্সেস ধরে রেখেছিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের টোকেন ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সরিয়ে নিয়েছিল। জনসাধারণের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও, তারা বারবার সেফমুন টোকেন কিনে বিক্রি করেছিল, কখনও কখনও সর্বোচ্চ বাজার মূল্যে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মুনাফা হয়েছিল।

আসামিরা তাদের জালিয়াতিমূলক কার্যকলাপ লুকানোর জন্য অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল। তারা অসংখ্য ব্যক্তিগত ক্রিপ্টো ওয়ালেট ঠিকানার মাধ্যমে চুরি করা তহবিল স্থানান্তর করেছিল, জটিল লেনদেন রুটিং ব্যবহার করেছিল এবং অবৈধ অর্থের পথ গোপন করার জন্য কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলিতে ছদ্মনাম অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিল।

এই স্কিমের মাধ্যমে ক্যারোনি ব্যক্তিগতভাবে ৯ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি এই তহবিলগুলি বিলাসবহুল জিনিসপত্র কেনার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে:

• উটাহে ২.২ মিলিয়ন ডলারের একটি বাড়ি
• উটাহ এবং কানসাসে অতিরিক্ত আবাসিক সম্পত্তি
• ২৭৭,০০০ ডলার মূল্যের একটি অডি আর৮ স্পোর্টস কার
• দ্বিতীয় অডি আর৮
• একটি টেসলা গাড়ি
• কাস্টম ফোর্ড এফ-৫৫০ এবং জিপ গ্ল্যাডিয়েটর পিকআপ ট্রাক

রায়ের অংশ হিসেবে জুরি দুটি আবাসিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

মামলাটি সম্পর্কে ফেডারেল প্রসিকিউটররা কী বলেছেন?

মার্কিন অ্যাটর্নি জোসেফ নোসেলা বলেছেন যে ক্যারোনি "সামরিক প্রবীণ এবং কঠোর পরিশ্রমী আমেরিকান সহ সকল স্তরের বিনিয়োগকারীদের কাছে মিথ্যা বলেছেন এবং প্রাসাদ, স্পোর্টস কার এবং কাস্টম ট্রাক কেনার জন্য হাজার হাজার ভুক্তভোগীর সাথে প্রতারণা করেছেন।" নোসেলা জোর দিয়ে বলেছেন যে এই শাস্তি আর্থিক অপরাধের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিণতি প্রদর্শন করে এবং তার অফিস বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি করে এবং ডিজিটাল সম্পদ বাজারে আস্থা দুর্বল করে এমন অর্থনৈতিক অপরাধের বিচার চালিয়ে যাবে।

এফবিআইয়ের সহকারী পরিচালক জেমস বার্নাকল উল্লেখ করেছেন যে ক্যারোনি "সিইও হিসেবে তার পদের অপব্যবহার করেছেন" এবং "তার বিলাসবহুল জীবনযাত্রার তহবিল সংগ্রহের জন্য তার কোম্পানি থেকে নয় মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ডিজিটাল সম্পদ চুরি করে তার বিনিয়োগকারীদের আস্থার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।" ডিজিটাল সম্পদ বাজারে জালিয়াতি মোকাবেলায় এফবিআই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ হ্যারি চ্যাভিস ব্যাখ্যা করেছেন যে ক্যারোনি "সেফমুনের লিকুইডিটি পুলে তার অ্যাক্সেসকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি সরিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন" এবং অবৈধ অর্থের চলাচলকে আড়াল করার জন্য জটিল লেনদেন ব্যবহার করেছেন। তবে, ক্যারোনির জটিল পরিকল্পনা সত্ত্বেও আইআরএসের বিশেষ এজেন্টরা আর্থিক লেনদেনগুলি সফলভাবে ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছেন।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ মাইকেল আলফোনসো এই মামলাটিকে "সেফমুন বিনিয়োগকারীদের আশা ও বিশ্বাসের উপর আঘাত হানার পরিকল্পনার মূলে গভীর বিশ্বাসঘাতকতা" উন্মোচন করে এবং দশ লক্ষেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থকে প্রভাবিত করে বলে বর্ণনা করেছেন।

করোনির সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের কী হয়েছিল?

সেফমুনের প্রাক্তন প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা থমাস স্মিথ, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি এবং ওয়্যার জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। স্মিথ বর্তমানে সাজার অপেক্ষায় আছেন, কোনও তারিখ ঘোষণা করা হয়নি।

সেফমুনের স্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত কাইল নাগি বিচার বিভাগের মতে, এখনও পলাতক। তার অবস্থান বা গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

অন্যান্য ক্রিপ্টো জালিয়াতির সাজাগুলির সাথে এই মামলার তুলনা কীভাবে হয়?

২০২১-২০২২ সালের বাজার চক্রে, যখন ক্রিপ্টো বাজারে খুচরা বিক্রেতাদের অংশগ্রহণ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল, সেই সময় সংঘটিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত এবং দণ্ডিত ক্রিপ্টো নির্বাহীদের ক্রমবর্ধমান তালিকায় ক্যারোনি যোগ দিয়েছেন।

প্রাক্তন FTX সিইও স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড বর্তমানে একজন 25 বছরের সাজা তার ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের পতন এবং গ্রাহক তহবিলের অপব্যবহার সম্পর্কিত জালিয়াতির জন্য। সেলসিয়াসের প্রাক্তন সিইও অ্যালেক্স মাশিনস্কিকে তার ক্রিপ্টো ঋণ প্ল্যাটফর্মের গ্রাহকদের প্রতারণার জন্য ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

প্রথমে কৌঁসুলিরা ক্যারোনির জন্য ১২ বছরের কারাদণ্ড চেয়েছিলেন কিন্তু বিচারক কোমিটি শেষ পর্যন্ত ১০০ মাসের কারাদণ্ড দেন। কারাদণ্ড শেষ করার পর ক্যারোনিকে তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তিও পেতে হবে। ২৩শে এপ্রিলের জন্য নির্ধারিত একটি পৃথক শুনানিতে ক্যারোনিকে ক্ষতিগ্রস্তদের মোট কত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা নির্ধারণ করা হবে।

উপসংহার

সেফমুন মামলাটি প্রমাণ করে যে ফেডারেল প্রসিকিউটররা ডিজিটাল সম্পদ বাজারে জালিয়াতির অভিযোগগুলি ঐতিহ্যবাহী আর্থিক অপরাধের মতোই জোর দিয়ে চালাবেন। ক্যারোনির দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মধ্যে বিনিয়োগকারীদের তহবিল কীভাবে ব্যবহার এবং সুরক্ষিত করা হবে তা ভুলভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি, ওয়্যার জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র জড়িত ছিল। 

৮ বছরের কারাদণ্ড, লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্তি এবং মুলতুবি থাকা ক্ষতিপূরণ সহ, ক্রিপ্টো বাজারে জবাবদিহিতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠায়। একজন সহ-ষড়যন্ত্রকারী সাজাপ্রাপ্তির অপেক্ষায় এবং অন্য একজন এখনও পলাতক থাকায়, ২০২১-২০২২ সালের ক্রিপ্টো বাজার চক্রের জালিয়াতি লক্ষ্য করে বৃহত্তর প্রয়োগকারী প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে সেফমুনের মামলা অব্যাহত রয়েছে।

Resources

1. নিউ ইয়র্কের মার্কিন অ্যাটর্নি ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের অফিসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি: বহু-মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো-জালিয়াতির জন্য ডিজিটাল অ্যাসেট কোম্পানি সেফমুনের সিইওকে ১০০ মাসের কারাদণ্ড

2. বিজনেস ইনসাইডারের প্রতিবেদন: ব্যর্থ 'ডোজ ডে'-এর পর ডোজকয়েনের পতনের ফলে ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীরা বিশ্বের প্রিয় মিম টোকেনের বিকল্প খুঁজছেন

3. মার্কিন ডিওজে-র প্রেস বিজ্ঞপ্তি: একাধিক জালিয়াতি প্রকল্পের পরিকল্পনার জন্য স্যামুয়েল ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডকে ২৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে

4. CoinDesk এর রিপোর্ট: বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার দায়ে সেফমুনের প্রাক্তন সিইওর ৮ বছরের কারাদণ্ড