টিথার, TRON, এবং TRM ল্যাবস T3 FCU-এর মাধ্যমে $300 মিলিয়ন অপরাধমূলক ক্রিপ্টো সম্পদ জব্দ করেছে

T3 FCU, একটি যৌথ উদ্যোগ Tether, ট্রন, এবং টিআরএম ল্যাব, এর চেয়ে বেশি জমে গেছে বিশ্বব্যাপী $300 মিলিয়ন অপরাধমূলক সম্পদ, যার মধ্যে একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন২০২৪ সালের শেষের দিকে গঠিত এই ইউনিটটির লক্ষ্য হল, স্ক্যাম, হ্যাক এবং মানি-লন্ডারিং নেটওয়ার্কগুলিকে লক্ষ্য করে অনচেইন কার্যকলাপ পরিষ্কার করা। stablecoins — প্রাথমিকভাবে USDT TRON ব্লকচেইন.

তার প্রথম বছরে, T3 আর্থিক অপরাধ ইউনিট (FCU) ব্লকচেইন নিরাপত্তা প্রয়োগের জন্য একটি মডেল হয়ে উঠেছে। এটি ওভারের সাথে সহযোগিতা করেছে 280 আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিশ্বব্যাপী, পাঁচটি মহাদেশে প্রধান তদন্তকে সমর্থন করে।

স্টেবলকয়েন তদারকি থেকে বিশ্বব্যাপী প্রয়োগ পর্যন্ত

প্রাথমিকভাবে, T3 FCU সন্দেহজনক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল TRON-এ স্টেবলকয়েন লেনদেন, যা USDT স্থানান্তরের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। সময়ের সাথে সাথে, এই উদ্যোগটি একটি বিশ্বব্যাপী প্রয়োগকারী মডেল যা সংগঠিত অপরাধ, সাইবার চুরি এবং কেলেঙ্কারির তদন্তে সহায়তা করে।

"বিশ্বব্যাপী ২৮০ টিরও বেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করে আর্থিক বাস্তুতন্ত্রের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য টেথার গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ," টেথারের সিইও পাওলো আরডোইনো বলেন।

By জানুয়ারী 2025, T3 ইতিমধ্যেই জমে গিয়েছিল $ 100 মিলিয়ন অবৈধ USDT-তেসহ উত্তর কোরিয়ার নেটওয়ার্কগুলির সাথে ৩ মিলিয়ন ডলার যুক্ত। দ্বারা অগাস্ট, মোট সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে $ 250 মিলিয়ন, এর প্রবর্তন দ্বারা সমর্থিত T3+ গ্লোবাল কোলাবোরেটর প্রোগ্রাম, শিল্প-আইন প্রয়োগকারী সহযোগিতা আরও গভীর করার জন্য পরিকল্পিত একটি নতুন কাঠামো।

বৈশ্বিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ

T3+ গ্লোবাল কোলাবোরেটর প্রোগ্রাম

সার্জারির  T3+ গ্লোবাল কোলাবোরেটর প্রোগ্রাম২০২৫ সালের আগস্টে চালু হওয়া এই উদ্যোগের সর্বশেষ ধাপ। এটি এক্সচেঞ্জ, ব্লকচেইন প্রকল্প এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে রিয়েল-টাইম সমন্বয়ের মধ্যে নিয়ে আসে।

Binance প্রথম যোগদানকারী এক্সচেঞ্জ ছিল, যা কর্তৃপক্ষকে স্থগিত করতে সাহায্য করেছিল শূকর-কসাইয়ের কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত ৬ মিলিয়ন ডলার. 

অনুষ্ঠানটি এখানেও উপস্থাপিত হয়েছিল ভিয়েনার ৯ম বৈশ্বিক সম্মেলনে অপরাধমূলক অর্থায়ন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি, সহ-হোস্ট করেছে Europol এবং শীর্ষ XNUMX গ্লোবাল HR এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের  ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অন গভর্নেন্স. TRON DAO, Tether, TRM Labs এবং Binance-এর নির্বাহীরা T3 কাঠামো কীভাবে পরিচালনা করতে পারে তা অন্বেষণ করতে ইউরোপোল কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছিলেন ভবিষ্যতের সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ক্রিপ্টো অপরাধ প্রতিরোধে।

মহাদেশ জুড়ে অপরাধমূলক নেটওয়ার্ক ট্র্যাকিং

T3 FCU বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে:

• অপারেশন লুসোকয়েন (ব্রাজিল): T3 এর সহায়তায়, এই তদন্তের ফলে জব্দ করা হয়েছিল R$3 বিলিয়ন (মোটামুটি $ 600 মিলিয়ন) অপরাধমূলক সম্পদে, যার মধ্যে রয়েছে 4.3 মিলিয়ন USDT একটি সংগঠিত অপরাধী দলের সাথে যুক্ত।
• শূকর হত্যা কেলেঙ্কারি: T3 ট্র্যাক এবং হিমায়িত মিলিয়ন ডলার USDT-তে এশিয়া ও ইউরোপে পরিচালিত প্রেম এবং বিনিয়োগ জালিয়াতির সাথে জড়িত।
• উত্তর কোরিয়ার সাথে সম্পর্কিত সাইবার অপরাধ: ইউনিটটি আটকে গেল $ 3 মিলিয়ন সংযুক্ত লাজার গ্রুপ, একটি উত্তর কোরিয়ার হ্যাকিং সিন্ডিকেট যা একাধিক বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো চুরির জন্য দায়ী।

এই সাফল্য সত্ত্বেও, কিছু অপরাধমূলক তহবিল এখনও পাচার হচ্ছে. মধ্যে ফেব্রুয়ারি 2025, ল্যাজারাস গ্রুপ একটি বাইবিটে ১.৫ বিলিয়ন ডলারের হ্যাক, মোটামুটিভাবে ধোয়া 1 বিলিয়ন $ বছরের মাঝামাঝি সময়ে। ঘটনাটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সফল ক্রিপ্টো হ্যাক হিসেবে রয়ে গেছে, যা তুলে ধরে যে উন্নত নজরদারি সত্ত্বেও, প্রয়োগ একটি চলমান চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের মানচিত্র: মূল বিচারব্যবস্থা

T3 এর প্রচেষ্টার ব্যাপ্তি 23 অঞ্চলসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট সবচেয়ে সক্রিয় বিচারব্যবস্থা হিসেবে স্থান পেয়েছে, রেকর্ডিং ৮৩ মিলিয়ন ডলার জব্দ দিয়ে 37 ক্ষেত্রে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগকারী ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকা, যেখানে স্থানীয় সংস্থাগুলি TRM ল্যাবস দ্বারা তৈরি ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির উপর তাদের নির্ভরতা বাড়িয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন অনুসারে:

• ৮০% T3 এর কাজের চাপের মধ্যে রয়েছে পণ্য ও পরিষেবার অবৈধ বিক্রয়.
• বাকিগুলো কভার করে প্রতারণা, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন, চাঁদাবাজি, এবং অর্থপাচার করা মামলা।
• ব্যক্তিগত খিঁচুনি, যেমন $ 19 মিলিয়ন বাইবিট হ্যাকের সাথে সম্পর্কিত বাজেয়াপ্তি, দেখায় যে টাস্ক ফোর্স কীভাবে রিয়েল টাইমে বিশ্বব্যাপী পুলিশ সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করে।

টি৩ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের উপর এক নজরে নজর

T3 FCU একটি হিসাবে কাজ করে বহুদলীয় প্রয়োগকারী এবং পর্যবেক্ষণ সংস্থাপ্রতিটি অংশীদার একটি অনন্য ক্ষমতা প্রদান করে:

• টিথার: USDT কার্যকলাপে লেনদেন-স্তরের দৃশ্যমানতা প্রদান করে এবং তহবিল চিহ্নিত করা হলে সম্পদ জব্দ কার্যকর করে।
• ট্রন: ব্লকচেইন অবকাঠামো সরবরাহ করে এবং নেটওয়ার্ক-স্তরের সম্মতি সংকেত সমন্বয় করে।
• টিআরএম ল্যাবস: অবৈধ কার্যকলাপ সনাক্ত করতে ব্যবহৃত বিশ্লেষণ, তদন্ত সরঞ্জাম এবং ব্লকচেইন বুদ্ধিমত্তা সরবরাহ করে।

একসাথে, এই সংস্থাগুলি একটি তৈরি করেছে রিয়েল-টাইম এনফোর্সমেন্ট লুপ যেখানে সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করা হয়, যাচাই করা হয় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

FCU-এর সরঞ্জামগুলি সক্ষম করে চুক্তি স্তরে স্টেবলকয়েন জমা করা, লন্ডারিং রুটগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাহত করার অনুমতি দেয়। এই প্রযুক্তিগত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রকদের অবৈধ তহবিল কীভাবে স্থানান্তরিত হয় সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয় - যা ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকিং প্রায়শই অর্জন করতে লড়াই করে।

সামনে চ্যালেঞ্জ

অগ্রগতি সত্ত্বেও, T3 বেশ কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হয়:

• বিচার বিভাগীয় পার্থক্য বিশ্বব্যাপী অভিন্ন প্রয়োগের মান প্রয়োগ করা কঠিন করে তোলে।
• গোপনীয়তা উদ্বেগ কর্তৃপক্ষের সাথে অনচেইন ডেটা কীভাবে ভাগ করা হয় তা নিয়ে সচেতন থাকুন।
• প্রযুক্তিগত সীমা মাল্টি-চেইন ইকোসিস্টেম জুড়ে সম্পদ ট্র্যাকিং তদন্তকে ধীর করে দিতে পারে।

তবুও, অব্যাহত T3+ সহযোগী প্রোগ্রামের সম্প্রসারণ এই শূন্যস্থানগুলি সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করার জন্য শিল্পের ইচ্ছার ইঙ্গিত দেয়।

উপসংহার

T3 ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের $300 মিলিয়ন মাইলফলক প্রমাণ করে যে ব্লকচেইন প্রযুক্তি আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরিমাপযোগ্য ফলাফল প্রদান করতে পারে। নিয়ন্ত্রকদের শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে, Tether, TRON এবং TRM ল্যাবস একটি কাঠামো তৈরি করেছে যেখানে প্রয়োগ, বিশ্লেষণ এবং সম্মতি হাতে হাত রেখে কাজ করো।

এই মডেলটি প্রমাণ করে যে ক্রিপ্টো অবকাঠামো, যখন দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধানের সাথে যুক্ত হয়, তখন উদ্ভাবন এবং জবাবদিহিতা উভয়ই পরিবেশন করতে পারে।

সম্পদ:

1. T3 ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা জোরদার করে, হিমায়িত সম্পদের পরিমাণ $300 মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে - টেথারের রিপোর্ট: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. টি৩ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট এনফোর্সমেন্ট জয়ের স্বাক্ষর করেছে: পাঁচটি মহাদেশে ১০০ মিলিয়ন ডলারের অপরাধমূলক সম্পদ জব্দ করা হয়েছে - টেথারের রিপোর্ট: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. ট্রন, টিথার, টিআরএম ল্যাবস দ্বারা সমর্থিত টি৩ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট এখন ৩০০ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ জব্দ করেছে - কয়েনডেস্কের রিপোর্ট: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets