T3 ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট Binance-এর সাথে T3+ গ্লোবাল কোলাবোরেটর প্রোগ্রাম চালু করেছে

T3+ প্রোগ্রাম ক্রিপ্টো অপরাধ মোকাবেলায় শিল্পের জায়ান্টদের একত্রিত করে

টি৩ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট (টি৩ এফসিইউ), একটি যৌথ উদ্যোগ ট্রন, টিথার, এবং টিআরএম ল্যাবস, আছে চালু একটি নতুন প্রোগ্রাম যার নাম T3 + + ব্লকচেইনে অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতা সম্প্রসারণ করতে। বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি, Binance, প্রোগ্রামের প্রথম সদস্য হিসেবে যোগদান করেছে।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, T3 FCU বিশ্বব্যাপী $২৫০ মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ সম্পদ জব্দ করেছে। দলটি বলেছে যে T3+ প্রোগ্রামটি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে রিয়েল-টাইম সহযোগিতা জোরদার করবে, যা সন্দেহজনক লেনদেন দ্রুত সনাক্তকরণ এবং জব্দকরণকে সক্ষম করবে।

টি৩-এর প্রথম বছর: $২৫০ মিলিয়ন জব্দ

ডিজিটাল সম্পদের সাথে জড়িত অপরাধমূলক কার্যকলাপ সনাক্তকরণ এবং ব্যাহত করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে সহায়তা করার জন্য এক বছরেরও কম সময় আগে T3 FCU প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাঁচটি মহাদেশ জুড়ে কাজ করে, ইউনিটটি লক্ষ লক্ষ ব্লকচেইন লেনদেন বিশ্লেষণ করেছে যার মোট পরিমাণ $3 বিলিয়নেরও বেশি।

তদন্তকৃত অপরাধগুলির মধ্যে রয়েছে:

• অর্থপাচার করা
• বিনিয়োগ জালিয়াতি
• চাঁদাবাজি
• সন্ত্রাসে অর্থায়ন

টি৩ এফসিইউ-এর ব্লকচেইন গোয়েন্দা সংস্থা টিআরএম ল্যাবসের মতে, এই তদন্তগুলির ফলে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে এই সংখ্যা ছিল ১৩০ মিলিয়ন ডলার; এখন এটি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

Binance এর সাথে প্রথম T3+ অপারেশন

T3+-এ Binance-এর অংশগ্রহণ ইতিমধ্যেই ফলাফল এনে দিয়েছে। একটি সমন্বিত পদক্ষেপে, T3 FCU এবং Binance "শুয়োর হত্যা" কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত প্রায় $6 মিলিয়ন জব্দ করেছে - এক ধরণের বিনিয়োগ জালিয়াতি যেখানে ভুক্তভোগীদের জাল ক্রিপ্টো স্কিমে প্রলুব্ধ করা হয়।

এই প্রোগ্রামের অধীনে, Binance রিয়েল টাইমে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত এবং ব্লক করার জন্য T3 FCU-এর সাথে গোয়েন্দা তথ্য ভাগ করে নেবে। Binance-এর আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগের গ্লোবাল প্রধান নিলস অ্যান্ডারসেন-রোয়েড বলেছেন:

"ব্লকচেইনের দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সহযোগিতা অপরিহার্য, এবং আমরা T3 FCU-এর মতো উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করতে পেরে গর্বিত যা ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক এবং ক্রিপ্টো সম্পদের নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।" 

রিয়েল-টাইম সমন্বয় কেন গুরুত্বপূর্ণ

ব্লকচেইন লেনদেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই চুরি যাওয়া তহবিল স্থানান্তর করতে পারে, হস্তক্ষেপের জন্য খুব কম সময় থাকে। শিল্পের অনুমান অনুসারে:

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

• অপরাধীরা চুরি করা সম্পদ নিম্নমানের মাধ্যমে পাচার করতে পারে তিন মিনিট কিছু ক্ষেত্রে।
• কমপ্লায়েন্স টিমের কম আছে 15 মিনিট সন্দেহজনক তহবিল প্রবাহ বন্ধ করতে।
• চুরি যাওয়া ক্রিপ্টোর পুনরুদ্ধারের হার কমে গেছে ৮০%.

টেথারের সিইও পাওলো আরডোইনো উল্লেখ করেছেন যে ২৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অবৈধ সম্পদ জব্দ করা "দেখায় যে শিল্পটি যখন একটি ভাগ করা লক্ষ্য নিয়ে একত্রিত হয় তখন কী সম্ভব।" stablecoin ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে, Tether চুক্তি স্তরে টোকেন ফ্রিজ করতে পারে—চুরি যাওয়া তহবিল ব্লক করার সময় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা।

শিল্প প্রেক্ষাপট এবং প্রবণতা

T3+ এমন এক সময়ে এসেছে যখন ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধ আরও জটিল হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র ২০২৫ সালের প্রথমার্ধেই হ্যাকাররা 3 বিলিয়ন $ গ্লোবাল লেজারের তথ্য অনুসারে, বিভিন্ন আক্রমণে।

পর্যবেক্ষণে উন্নতি সত্ত্বেও, প্রায় ১৫% অবৈধ ক্রিপ্টো এখনও কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। ব্লকচেইন বিশ্লেষণ এবং স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী ক্ষমতার সাথে এক্সচেঞ্জ কমপ্লায়েন্স টিমগুলিকে একত্রিত করার T3 FCU মডেলটি সেই ব্যবধান পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

টিআরএম ল্যাবসের তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালে অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সির পরিমাণ ২৪% কমে ৪৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। TRON-এর সবচেয়ে বড় পতন ঘটেছে - বছরের পর বছর ৬ বিলিয়ন ডলার কমেছে - যা আংশিকভাবে T3 FCU-এর মতো উদ্যোগের বর্ধিত পর্যবেক্ষণকে প্রতিফলিত করে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেল

T3 FCU-এর পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে একাধিক বিচারব্যবস্থায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সরাসরি সহযোগিতা। ব্লকচেইন বিশ্লেষণকে এক্সচেঞ্জ কমপ্লায়েন্স টুলের সাথে যুক্ত করে, ইউনিটটি সম্পদগুলি সনাক্ত করতে পারে এবং পুনরুদ্ধারের বাইরে যাওয়ার আগে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে।

TRON-এর প্রতিষ্ঠাতা জাস্টিন সান বলেন, সম্প্রসারিত প্রোগ্রামটি "অবৈধ কার্যকলাপ মোকাবেলার দক্ষতা উন্নত করে" এবং ক্রিপ্টোকে "বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপদ এবং বিশ্বস্ত" করে তুলতে সাহায্য করে।

টিআরএম ল্যাবসের বৈশ্বিক তদন্তের প্রধান ক্রিস জানচেউস্কি বলেন, জব্দকৃত সম্পদের পরিমাণ ২৫০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়া "টি৩ এফসিইউ-এর ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে পুনঃনিশ্চিত করে" এবং সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার মডেলটিকে বৈধতা দেয়।

T3+ এর ক্ষমতা

T3+ এর মাধ্যমে, আর্থিক অপরাধ ইউনিটের লক্ষ্য হল:

• এক্সচেঞ্জ, ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্ম এবং স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীদের মধ্যে রিয়েল-টাইম ডেটা শেয়ারিং বৃদ্ধি করুন।
• অবৈধ তহবিল প্রবাহ আগে থেকেই শনাক্ত করার জন্য লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং প্যাটার্ন স্বীকৃতি বৃদ্ধি করুন।
• বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের গতি উন্নত করুন।
• সম্পদ জব্দ করার জন্য আন্তঃসীমান্ত হস্তক্ষেপের সমন্বয় সাধন করুন।

Binance-এর অন্তর্ভুক্তি বৃহৎ এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যেও সমন্বিত প্রয়োগকারী ব্যবস্থার প্রতি শিল্পের ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত দেয়।

কেন্দ্রীকরণ নিয়ে বিতর্ক

টেথারের মতো স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীদের তহবিল জব্দ করার ক্ষমতা বিতর্কের বাইরে নয়। সাম্প্রতিক একটি ঘটনায়, টেথার চুরি হওয়া USDT-তে $86,000 জব্দ করেছে, যা ক্রিপ্টোতে কেন্দ্রীকরণ নিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সমর্থকরা যুক্তি দেন যে জালিয়াতি এবং চুরির ফলে ক্ষতি রোধ করার জন্য এই ধরনের ক্ষমতা অপরিহার্য; সমালোচকরা সম্ভাব্য অতিরিক্ত অর্থায়ন সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

বিতর্ক চলতে থাকলেও, T3 FCU-এর কার্যকরী ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে দ্রুত বর্ধনশীল ক্রিপ্টো অপরাধের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হস্তক্ষেপ সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ারগুলির মধ্যে একটি।

বিবরণ

1. T3+ প্রোগ্রামটি কী?
   T3+ হল একটি বিশ্বব্যাপী সহযোগী উদ্যোগ যা T3 ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট দ্বারা চালু করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হল ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী, ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে অবৈধ ব্লকচেইন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রিয়েল-টাইম সহযোগিতা উন্নত করা।

2. এখন পর্যন্ত T3 FCU কত হিমায়িত হয়েছে?
   ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে চালু হওয়ার পর থেকে, T3 FCU বিশ্বব্যাপী $২৫০ মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ সম্পদ জব্দ করেছে, যার মধ্যে Binance-এর সাথে যৌথ অভিযানে $৬ মিলিয়নও রয়েছে।

3. কেন Binance T3+ এ যোগ দিল?
   জালিয়াতি, চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের মতো আর্থিক অপরাধ কমানোর লক্ষ্যে, সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণ এবং ব্লক করার জন্য Binance T3 FCU-এর সাথে গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি এবং সরাসরি কাজ করার জন্য যোগদান করেছে।

উপসংহার

T3+ চালু করা T3 আর্থিক অপরাধ ইউনিটের কাজের পরিধির একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণকে চিহ্নিত করে। Binance এবং সম্ভাব্য অন্যান্য প্রধান প্ল্যাটফর্মগুলিকে একীভূত করে, প্রোগ্রামটি অবৈধ অর্থায়নের বিরুদ্ধে রিয়েল-টাইম প্রতিক্রিয়া ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।

এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে, T3 FCU-এর সমন্বিত পদ্ধতি ইতিমধ্যেই প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিলিয়ন ডলারের অপরাধমূলক সম্পদ জব্দ করেছে। এক্সচেঞ্জ, স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী এবং ব্লকচেইন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি একসাথে কাজ করার সাথে সাথে, এই উদ্যোগটি এখন দ্রুত এবং বৃহত্তর পরিসরে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত এবং ব্লক করার জন্য পরিকাঠামো তৈরি করেছে।

সম্পদ:

1. টিআরএম ল্যাবস ঘোষণা: https://www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member?utm_campaign=Brand-Global_www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member_Blog&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member&utm_activitytype=Blog

2. শূকর হত্যা কেলেঙ্কারি সম্পর্কে: https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/

3. ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ক্রিপ্টো হ্যাকস ৩.১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে: রিপোর্ট: https://dig.watch/updates/crypto-hacks-hit-3-1-billion-by-mid-2025