থাইল্যান্ডে ১৮০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো জালিয়াতির চক্র ধরা পড়েছে

থাইল্যান্ড অবৈধ টেথার (USDT) ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা পাচারকারী একটি বিশাল ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে, জানিয়েছে… ব্যাংকক পোস্ট। একটি সুইপিং অপারেশনে ডাব করা হয়েছে "অপারেশন ক্রিপ্টো ফ্যান্টম", পুলিশ পাঁচজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং ড্রাগ কার্টেল এবং কেলেঙ্কারী নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত $180 মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ ক্রিপ্টো লেনদেনের সন্ধান পেয়েছে।

অভিযানগুলি সারা দেশে পরিচালিত হয়েছিল ব্যাংকক, ফুকেট এবং চোন বুরি, তিনটি প্রধান নগর ও পর্যটন কেন্দ্র যা ক্রমশ ভূগর্ভস্থ ক্রিপ্টো কার্যকলাপের হটস্পট হয়ে উঠছে।

অপারেশন ক্রিপ্টো ফ্যান্টম: ইনসাইড দ্য স্টিং

দ্বারা চালিত পোল মেজর জেনারেল থাথফুম জারুফাত, দ্য অর্থনৈতিক অপরাধ দমন বিভাগ (ECD) গত সপ্তাহে আটটি স্থানে সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করেছে। লক্ষ্য ছিল লাইসেন্স ছাড়াই ক্রিপ্টো পরিষেবা প্রদানকারী অননুমোদিত মুদ্রা বিনিময় ব্যবসাগুলির উপর, যার মধ্যে অনেকগুলি উচ্চ-ট্রাফিক পর্যটন এলাকায় পরিচালিত হয়।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে এই সংস্থাগুলি অবৈধভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসা করত—প্রধানত টিথার (ইউএসডিটি)—ক্লায়েন্টদের বাইপাস করতে সাহায্য করার জন্য আর্থিক যাচাই-বাছাই এবং কর বাধ্যবাধকতা. যদিও থাইল্যান্ডে ক্রিপ্টো ট্রেডিং বৈধ, তবুও যখন দেশের অভ্যন্তরে, বিদেশী বিনিময়ের মাধ্যমে, মুনাফা ফেরত পাঠানো হয় বা অর্জিত হয় তখন এটি করযোগ্য হয়ে যায়।

ইসিডি কর্মকর্তারা দেখতে পেয়েছেন যে লক্ষ্যবস্তু ক্রিপ্টো ডেস্কগুলি ক্লায়েন্টদের সাহায্য করছে থাই বাতকে USDT এর সাথে বিনিময় করুন, এবং তদ্বিপরীতভাবে, যেকোনো নিয়ন্ত্রিত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের বাইরে। এর ফলে গ্রাহকরা - বেশিরভাগ বিদেশী - চুপচাপ তহবিল স্থানান্তর করতে, কর এড়াতে এবং নজরদারির আড়ালে থাকতে সক্ষম হন।

১,০০০ এরও বেশি লেনদেন, আন্তঃজাতিক অপরাধের সাথে জড়িত

তদন্তে জানা গেছে ১,০০০ এরও বেশি সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন, সবই আন্তঃজাতিক অপরাধী সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে অবৈধ ব্যবসার মূল্য ছাড়িয়ে গেছে 14 বিলিয়ন বাহট, বা প্রায় $ 418 মিলিয়ন, কিন্তু এই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সাথে নিশ্চিতভাবে সংযুক্ত অংশটি কমপক্ষে $ 180 মিলিয়ন.

লেনদেনগুলি কেবল কর ফাঁকি দেওয়ার বিষয়ে ছিল না। পুলিশ তহবিলের সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি স্পষ্ট পথ চিহ্নিত করেছে মাদক পাচার নেটওয়ার্ক, কল সেন্টার কেলেঙ্কারি, এবং অবৈধ অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্ম. 

ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যবহার করে এই অপরাধগুলি সনাক্ত করা কুখ্যাতভাবে কঠিন, যা ক্রিপ্টোর আবেদন ব্যাখ্যা করে—বিশেষ করে stablecoins যেমন USDT—অবৈধ লাভ পাচারের জন্য।

প্রমাণ জব্দ এবং সন্দেহভাজনরা হেফাজতে

অভিযানের সময়, ইসিডি অফিসাররা প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ জব্দ করেন। এর মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, আর্থিক নথি এবং ব্যাংক পাসবই. পাঁচজন সন্দেহভাজন বর্তমানে হেফাজতে আছেন, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে অননুমোদিত ক্রিপ্টো ট্রেডিং, কর ফাঁকি, এবং অর্থপাচার করা.

অভিযুক্ত অপারেটররা তদন্তকারীদের বর্ণনা অনুযায়ী "কালো বাজার ক্রিপ্টো ডেস্ক।" এই সেটআপগুলি থাইল্যান্ডের সরকারী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বা রিপোর্টিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়েই ডিজিটাল মুদ্রা পরিষেবা প্রদান করছিল। এই তদারকির অভাব তাদেরকে অপরাধী গোষ্ঠীগুলির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরের জন্য একটি সুবিধাজনক হাতিয়ার করে তুলেছিল।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

অবৈধ স্থানান্তরে টিথার (USDT) এর ভূমিকা

মার্কিন ডলারের সাথে সংযুক্ত একটি স্থিতিশীল কয়েন, টেথার, এশিয়ায় অর্থ স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে একটি। বিটকয়েন বা ইথেরিয়ামের বিপরীতে, USDT ন্যূনতম অস্থিরতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা এটিকে পছন্দের পছন্দ করে তোলে দ্রুত, গোপন লেনদেন—আইনি এবং অন্যথায় উভয়ই।

সন্দেহভাজনরা দামের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য USDT-এর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিল বলে জানা গেছে এবং একই সাথে ক্লায়েন্টদের দ্রুত সীমান্তের মধ্যে বা থাই বাহতের মতো স্থানীয় মুদ্রায় তহবিল স্থানান্তর করতে সহায়তা করেছিল। এই পদ্ধতির মাধ্যমে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়, যাদের সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট করুন এবং অর্থ পাচার বিরোধী (AML) প্রোটোকল মেনে চলুন.

থাইল্যান্ডে ক্রিপ্টোর আইনি ধূসর অঞ্চল

যদিও থাইল্যান্ড ব্লকচেইন উদ্ভাবনের সমর্থক, তার ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক কাঠামো কঠোর।ডিজিটাল সম্পদের ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিকে অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে থাই সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) এবং KYC/AML প্রবিধান মেনে চলতে হবে।

ক্রিপ্টো থেকে লাভ, বিশেষ করে যখন ফিয়াটে রূপান্তরিত করে দেশে আনা হয়, তখন মূলধনী ট্যাক্স। তবে, অপারেশন ক্রিপ্টো ফ্যান্টম-এ লক্ষ্যবস্তু করা লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি এই আইনের বাইরে কাজ করত, যারা কর এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উভয়কেই এড়াতে চায় তাদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল প্রদান করত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্রিপ্টোর জন্য এর অর্থ কী?

থাইল্যান্ডের ধস নেমেছে ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং স্টেবলকয়েনের অপব্যবহারক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টো ব্যবহারকারী বেস এবং শিথিলভাবে পর্যবেক্ষণ করা P2P বাজারের কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ডিজিটাল সম্পদের অপব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।

সাম্প্রতিক ঘটনাটি আরও তুলে ধরে যে কীভাবে USDT এর মতো স্টেবলকয়েনমূলত বাণিজ্য এবং রেমিট্যান্স সহজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু এখন অবৈধ লাভ লুকানোর জন্য অপরাধ সিন্ডিকেটগুলি ব্যবহার করছে। 

পোল মেজর জেনারেল থ্যাথফাম নিশ্চিত করেছেন যে এই অভিযান কেবল শুরু। ইসিডি থাইল্যান্ড এবং বিদেশে অবৈধ ক্রিপ্টো বাজারে আরও খেলোয়াড়দের সনাক্ত করার জন্য তার তদন্ত সম্প্রসারণ করছে। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য এই ধূসর-বাজারের ক্রিপ্টো ডেস্কগুলি বন্ধ করে দিনযা দেশের আর্থিক তদারকি ব্যবস্থাকে দুর্বল করে চলেছে।