থাইল্যান্ড কেন P2P ক্রিপ্টো লেনদেনের উপর কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে?

থাইল্যান্ড বিদেশী ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে নতুন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই তীব্রতর করছে - বিশেষ করে নিয়ন্ত্রক অনুমোদন ছাড়াই পরিচালিত পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) পরিষেবাগুলির বিরুদ্ধে। দেশের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) তদারকি কঠোর করার, অননুমোদিত প্ল্যাটফর্মগুলিকে ব্লক করার এবং জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের জন্য ডিজিটাল সম্পদের অপব্যবহার রোধ করার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বিদেশী ক্রিপ্টো পরিষেবার বিরুদ্ধে একটি নতুন আইনি চাপ

একটি ইন প্রেস রিলিজ ৮ই এপ্রিল, থাইল্যান্ডের এসইসি নতুন আইনি সরঞ্জাম নিশ্চিত করেছে যা এটিকে অনুমতি দেয় বিদেশী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং P2P প্ল্যাটফর্ম ব্লক করুন দেশে পরিষেবা প্রদান থেকে বিরত থাকা। এই ব্যবস্থাগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে থাই বিনিয়োগকারীদের রক্ষা করুন এবং সাইবার অপরাধে ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার রোধ করা, বিশেষ করে অর্থ পাচার এবং জালিয়াতি।

আপডেট করা নিয়মগুলি থাই আইনের অধীনে P2P পরিষেবাগুলিকে ডিজিটাল সম্পদ বিনিময় হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে, যা নিয়ন্ত্রককে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা দেয়।

"এসইসি ডিজিটাল অর্থনীতি ও সমাজ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করবে যাতে ডিজিটাল সম্পদের অর্থ পাচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার রোধে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়," থাই এসইসির মহাসচিব পর্নানং বুদসারাত্রগুন বলেন।

মাইক্রোস্কোপের নিচে ক্রিপ্টো মিউল অ্যাকাউন্ট

দমন অভিযানের একটি মূল উপাদান হল ক্রিপ্টো মিউল অ্যাকাউন্ট—মানিব্যাগগুলি অবৈধ তহবিল গ্রহণ বা ফরোয়ার্ড করত, প্রায়শই বৃহত্তর জালিয়াতি অভিযানের অংশ হিসাবে।

নতুন আইনে ক্রিপ্টো ওয়ালেট খুললে বা অবৈধ কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করতে দিলে ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। দোষী সাব্যস্তদের তিন বছরের কারাদণ্ড এবং ৩০০,০০০ বাথ (প্রায় ৮,৭০০ ডলার) পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

থাইল্যান্ডে পরিচালিত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলিকে এখনই পতাকা, ফ্রিজ এবং রিপোর্ট সন্দেহজনক কার্যকলাপ। মেনে চলতে ব্যর্থ হলে কেবল আর্থিক জরিমানাই হবে না বরং ফৌজদারি অভিযোগও হতে পারে।

বিদেশী ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ ব্লক করা

আপডেট করা কাঠামো থাই কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দেয় যে ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্লক করুন অননুমোদিত ক্রিপ্টো পরিষেবা প্রদান করছে। SEC-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে থাই ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে বিদেশী প্ল্যাটফর্মগুলির একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে, যা আইনি প্রয়োগের জন্য ডিজিটাল অর্থনীতি ও সমাজ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে।

আদালতের অনুমোদনের পর এই প্ল্যাটফর্মগুলি ব্লক করা হবে। থাই ব্যবহারকারীরা একটি পাবেন অনুগ্রহ সময়কাল অ্যাক্সেস বাতিল করার আগে এই অননুমোদিত পরিষেবাগুলি থেকে তহবিল পরিচালনা বা উত্তোলন করতে।

এই পূর্ব-উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি থাইল্যান্ডের বৃহত্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে: ধূসর-বাজারের ক্রিপ্টো কার্যকলাপ দূর করতে এবং সমস্ত সরবরাহকারীকে দেশীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করতে বাধ্য করুন।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

ব্যাংক এবং প্রযুক্তি কোম্পানিগুলিতে তদারকি সম্প্রসারণ

থাইল্যান্ডের ক্রিপ্টো ক্র্যাকডাউন কেবল ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাংক, টেলিকম প্রদানকারী এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এখন হতে পারে অনলাইন জালিয়াতি রোধে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হয়েছে।

এটি ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের প্রতিটি খেলোয়াড়কে সাইবার অপরাধ কমানোর জন্য দায়িত্বশীল করার একটি বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ। যদি এই কোম্পানিগুলি নিয়ন্ত্রক মান অনুসরণ না করে, তাহলে তাদের প্ল্যাটফর্ম বা অবকাঠামোর মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের সাথে জড়িত বলে বিবেচিত হতে পারে।

কেন P2P ক্রিপ্টো পরিষেবাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে

পিয়ার-টু-পিয়ার পরিষেবাগুলি হল ট্র্যাক করা আরও কঠিন, এবং তারা প্রায়শই ব্যবহারকারীদের তহবিল সরাসরি রাখা এড়িয়ে চলে। এটি তাদের জন্য একটি সুবিধাজনক হাতিয়ার করে তোলে প্রতারক এবং অর্থ পাচারকারীরাকেন্দ্রীভূত মধ্যস্থতাকারী ছাড়া, অবৈধ লেনদেনের সন্ধান নিয়ন্ত্রকদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

থাই আইনের অধীনে এই P2P প্ল্যাটফর্মগুলিকে এক্সচেঞ্জ হিসাবে বিবেচনা করে, SEC এখন চাহিদা সম্মতি, জরিমানা আরোপ করা, অথবা এমনকি এগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দাও দেশের মধ্যে।

এই পদক্ষেপটি বেশ কয়েকটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো সংস্থাকে ঠেলে দিতে পারে হয় স্থানীয়ভাবে নিবন্ধন করুন অথবা থাই বাজার থেকে বেরিয়ে যান পুরাপুরি।

নিয়ন্ত্রক প্রেক্ষাপট: স্টেবলকয়েন এবং ইটিএফ

হাস্যকরভাবে, থাই এসইসি একটি পদক্ষেপ নেওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই এই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রো-ক্রিপ্টো অবস্থান, অনুমোদন টিথার (ইউএসডিটি) এবং সার্কেল এর USDC নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জে ট্রেডিংয়ের জন্য। এই স্টেবলকয়েনগুলি এখন যোগদান করে Bitcoin, Ethereum, XRP, এবং থাইল্যান্ডের ক্রিপ্টো বাজারে বৈধ সম্পদ হিসেবে স্টেলার।

উপরন্তু, দেশটি এর আগে অনুমোদন করেছিল প্রথম বিটকয়েন ইটিএফযদিও এটি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক এবং উচ্চ-মূল্যবান বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত।

এই দ্বৈত-পদ্ধতি নীতি দেখায় যে থাইল্যান্ড ক্রিপ্টো-বিরোধী নয়। পরিবর্তে, তারা চায় পরিষ্কার সীমানা, বিচ্ছেদ অনিয়ন্ত্রিত বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম থেকে বৈধ, সম্মতিশীল খেলোয়াড়.

স্বচ্ছতার জন্য থাইল্যান্ডের চাপ স্থানীয় ক্রিপ্টো সংস্থাগুলিতেও প্রসারিত। ২০২৪ সালে, এসইসি অভিযোগ করেছিল এককালার্প ইয়িমউইলাই, জিপমেক্স থাইল্যান্ডের প্রাক্তন সিইও, জালিয়াতি এবং দুর্নীতির সাথে। মামলাটি প্রকাশ পেয়েছে কোম্পানির প্রতিবেদনে অসঙ্গতি এবং অভ্যন্তরীণ তদারকির অভাব প্রকাশ করেছে।

এই কেলেঙ্কারিটি নিয়ন্ত্রকদের গতি ত্বরান্বিত করতে পারে, যা থাই কর্তৃপক্ষকে সকল ডিজিটাল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীর উপর নিয়ম কঠোর করা, দেশি হোক বা বিদেশী।

থাইল্যান্ডের ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের জন্য এর অর্থ কী?

দৈনন্দিন ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের জন্য, নতুন আইনের অর্থ হল বেছে নেওয়ার জন্য কম প্ল্যাটফর্মকিন্তু অধিকতর নিরাপত্তা ট্রেডিং বা বিনিয়োগ করার সময়। এটি ব্যবহারকারীদের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করে প্ল্যাটফর্মগুলি থাইল্যান্ডে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কিনা তা যাচাই করুন।.

অননুমোদিত এক্সচেঞ্জ থেকে তহবিল উত্তোলনের জন্য অতিরিক্ত সময়কাল হঠাৎ ক্ষতি বা সম্পদ জব্দ রোধ করতে সাহায্য করবে। তবে, ব্যবহারকারীদের তাদের হোল্ডিং সুরক্ষিত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

থাইল্যান্ড বালিতে একটি স্পষ্ট রেখা আঁকছে: ক্রিপ্টো উদ্ভাবন স্বাগত, কিন্তু শুধুমাত্র একটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মধ্যে.

এসইসির সর্বশেষ পদক্ষেপগুলি দেখায় যে থাইল্যান্ডে অনিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো পরিষেবার যুগের অবসান ঘটছে। এরপর যা হবে তা হল আরও জবাবদিহিমূলক বাস্তুতন্ত্র, যেখানে আস্থা, বৈধতা এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষাকে বেনামীতা এবং গতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।