ভিয়েতনাম ১৩৮,০০০ বিনিয়োগকারীকে লক্ষ্য করে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারির ফাঁদ খেয়েছে

ভিয়েতনামী কর্তৃপক্ষের কাছে ইতি টেনে একটি বিশাল ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারি যা সারা দেশে ১৩৮,০০০ এরও বেশি বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করেছে। প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার চুরি যাওয়া তহবিল এবং রিয়েল এস্টেট ক্রয়, ডিজিটাল ওয়ালেট এবং রেফারেল স্কিমের একটি ট্রেইল সহ, মামলাটি এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত জালিয়াতির মধ্যে একটি।

ম্যাট্রিক্স চেইন: ব্লকচেইন প্রচারণায় মোড়া একটি জালিয়াতি

এই জাল ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের আড়ালে পরিচালিত হয়েছিল যার নাম ম্যাট্রিক্স চেইন (MTC). নেতৃত্বে একটি দল দ্বারা তৈরি নগুয়েন কোওক হাং, প্ল্যাটফর্মটি বৈধ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের অনুকরণ করেছিল কিন্তু আসলে এটি একটি চতুরতার সাথে ছদ্মবেশী মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং (MLM) স্কিম ছিল।

অংশগ্রহণকারীদের উচ্চ মাসিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং অন্যদের সিস্টেমে আমন্ত্রণ জানাতে উৎসাহিত করা হয়েছিল, যাতে এটি স্বনির্ভর বলে মনে হয়। প্ল্যাটফর্মটির জন্য একটি ছোট ফি প্রয়োজন ছিল stablecoin-1 USDT মাধ্যমে সেফপাল ওয়ালেট সিস্টেম—নতুন ব্যবহারকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। স্বল্প প্রবেশের বাধা দ্রুত ব্যবহারকারী বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়ার সাথে সাথে বৈধতার বিভ্রম বাড়িয়েছে।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই, MTC আকর্ষণ করেছে 138,000 ব্যবহারকারীগণ এবং জমা হয়েছে 394 মিলিয়ন USDT, প্রায় সমতুল্য ১০ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ($৪০০ মিলিয়ন)। বেশিরভাগ তহবিল কখনও বিনিয়োগ বা লেনদেন করা হয়নি বরং সরাসরি প্রকল্পের নির্মাতাদের পকেটে চলে গেছে।

একটি ক্রিপ্টো ইলিউশনের উত্থান এবং পতন

প্ল্যাটফর্মটির আবেদন তার রেফারেল কাঠামো এবং "গ্যারান্টিযুক্ত" পুরষ্কারের উপর নির্ভরশীল ছিল। যারা অন্যদের নিয়োগ করেছিলেন তাদের অতিরিক্ত কমিশনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের এমনকি ছোট মুনাফা উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল - পঞ্জি-স্টাইলের ক্রিয়াকলাপে স্ট্যান্ডার্ড টোপ।

নতুন আমানত আসার সাথে সাথে, জালিয়াতির পরিচালকরা চটকদার বিপণন প্রচারণা এবং অসামান্য ইভেন্টগুলিতে অর্থ ঢালতে শুরু করে। এটি তাদের আরও অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণ করতে এবং জনসাধারণের আস্থা আরও গভীর করতে সহায়তা করে। জালিয়াতিরা গ্রামীণ এবং শহুরে ভিয়েতনাম জুড়ে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্যবস্তু করেছিল যারা ক্রিপ্টো মেকানিক্সের সাথে অপরিচিত ছিল কিন্তু আর্থিক লাভের জন্য আগ্রহী ছিল।

তদন্তকারীদের মতে, প্রায় তহবিলের 55% গ্রুপটি ব্যক্তিগত বিলাসিতা অর্জনের জন্য এগুলো ব্যবহার করত। বাকি টাকা প্ল্যাটফর্মের অবস্থান বৃদ্ধিতে ব্যয় করা হয়েছিল: অনলাইন বিজ্ঞাপন, স্থানীয় প্রচারক এবং এমন ইভেন্ট যা প্ল্যাটফর্মটিকে "পেশাদার" চেহারা দিয়েছে।

রিয়েল এস্টেটের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা পাচার

প্ল্যাটফর্মটি সর্বোচ্চ প্রবাহে পৌঁছানোর পর, গ্রুপটি তহবিলগুলিকে শক্ত সম্পদে রূপান্তর করতে শুরু করে। কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করে যে চুরি যাওয়া ক্রিপ্টোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর ভিয়েতনামে রিয়েল এস্টেট ক্রয়ের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছিল।.

যে অপারেশনটি জড়িত ছিল জাল পরিচয়ের আওতায় তৈরি একাধিক ওয়ালেটযার ফলে তদন্তকারীদের লেনদেন ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে পড়ে। ট্র্যাক লুকানোর জন্য এক্সচেঞ্জ এবং ওয়ালেটে অর্থ স্থানান্তরের জন্য ডামি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হত।

পুলিশ এখন সম্পত্তি, ডিজিটাল ওয়ালেট এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে সন্দেহভাজনদের সাথে যুক্ত। যদিও এই উদ্ধারের অগ্রগতি লক্ষণীয়, তবুও চুরি যাওয়া সমস্ত তহবিল খুঁজে বের করা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

ভিয়েতনামের সাইবার অপরাধ প্রয়োগে এক যুগান্তকারী সাফল্য

এই মামলাটি ভিয়েতনামের সাইবার নিরাপত্তা ইউনিটগুলির জন্য একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। নেতৃত্বে দং নাই প্রাদেশিক পুলিশ, থেকে সহায়তায় জন সুরক্ষা মন্ত্রক, তদন্ত শেষ হয়ে গেল 200 দিন.

একাধিক প্রদেশে সমন্বিত অভিযানের ফলে পাঁচজন মূল সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে রিংলিডার নগুয়েন কোক হাংও রয়েছেন। পিপলস পাবলিক সিকিউরিটি ফোর্সের ৮০তম বার্ষিকীর মাত্র কয়েকদিন আগে এই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য একটি প্রতীকী জয়।

কর্তৃপক্ষ বলছে যে তদন্ত চলছে, এখন চুরি যাওয়া তহবিল খুঁজে বের করা, অতিরিক্ত সন্দেহভাজনদের সনাক্ত করা এবং হাজার হাজার ভুক্তভোগীর তদন্ত বন্ধ করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

ভিয়েতনামের ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে আরও একটি হাই-প্রোফাইল গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরে। থাইল্যান্ডে, পুলিশ ধরা এনগো থি থিউ, এই নামেও পরিচিত ম্যাডাম এনগো, একজন ভিয়েতনামী নাগরিককে খুঁজছে ইন্টারপোলের. তিনি একটি $300 মিলিয়ন ক্রিপ্টো এবং ফরেক্স জালিয়াতি যা প্রভাবিত করেছে 2,600 শিকার.

এনজিও-এর স্কিমটি ম্যাট্রিক্স চেইন জালিয়াতির সাথে উল্লেখযোগ্য মিল খুঁজে পেয়েছিল। পেশাদার-সুদর্শন উপস্থাপনা, সেমিনার এবং প্রভাবশালী-সমর্থিত প্রচারের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ২০-৩০% মাসিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। এটি বিভিন্ন দেশে পরিচালিত হয়েছিল ৪৪টি ভুয়া কল সেন্টার ভিয়েতনাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং কম্বোডিয়া, উপর নিয়োগ 1,000 কর্মী.

এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন একজন তুর্কি জাতীয়, যেখানে এনজিও প্রচারণা, তহবিল সংগ্রহ এবং পাচার কার্যক্রমে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। থাইল্যান্ডে লুকিয়ে থাকার সময়ও, তিনি খচ্চর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, ধরা পড়া এড়াতে ছোট ছোট ব্যাচে তহবিল উত্তোলন করেছিলেন।

ব্যাংককে গ্রেপ্তারের পর, এনগো স্বীকার করেছেন যে তিনি তার তহবিলের একটি অংশ ভিয়েতনামী রিয়েল এস্টেটে পাচার করেছেন। ভিসা লঙ্ঘনের জন্য তার দুই দেহরক্ষীকেও আটক করা হয়েছে এবং এখন তাদের তদন্ত চলছে।

বাস্তব খরচ

ম্যাট্রিক্স চেইন এবং এনগো থি থিউ মামলাগুলি আঞ্চলিক ক্রিপ্টো স্পেসের মধ্যে একটি গভীর সমস্যা উন্মোচন করে—নিয়ন্ত্রণ এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার অভাব যা জালিয়াতিকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম করে।

এই জালিয়াতিগুলি প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান হ্যাকারদের দ্বারা পরিচালিত হয়নি। এগুলি পুরানো দিনের কৌশল, চকচকে ওয়েবসাইট, রেফারেল গেম এবং সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। ব্লকচেইনের ব্যবহার খুব কম ছিল, কেবল বাইরের লোকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এটি কেবল ক্ষতিগ্রস্তদেরই নয়, বরং বৃহত্তর ক্রিপ্টো শিল্পকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, যেখানে গ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অস্থির রয়ে গেছে। এই কেলেঙ্কারিগুলি জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করে, নতুন বিনিয়োগকারীদের ভয় দেখায় এবং নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে আরও বেশি তদন্তের সম্মুখীন হয়।

সামনের চ্যালেঞ্জ দ্বিগুণ—জনসাধারণকে শিক্ষিত করুন এবং ক্রিপ্টো কার্যকলাপের জন্য প্রকৃত রেলিং তৈরি করুন। প্রতারণামূলক পরিকল্পনাগুলি যত বিকশিত হচ্ছে, ততই তাদের চারপাশের আইনি এবং সাইবার নিরাপত্তা কাঠামোও ততটাই বিকশিত হচ্ছে।