৩০০ মিলিয়ন ডলার কেলেঙ্কারির পর ব্যাংককে ভিয়েতনামী 'ক্রিপ্টো কুইন' গ্রেপ্তার

থাই কর্তৃপক্ষ "ম্যাডাম এনগো" নামে পরিচিত একজন ভিয়েতনামী মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে, যাকে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ফরেক্স ট্রেডিং সম্পর্কিত একটি বিশাল বিনিয়োগ কেলেঙ্কারিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকার জন্য ইন্টারপোল ওয়ান্টেড করেছিল। অনুসারে। ভিএন এক্সপ্রেসশুক্রবার ব্যাংককের ওয়াথানা জেলার একটি হোটেল থেকে অপরাধ দমন বিভাগ (সিএসডি) ৩০ বছর বয়সী নগো থি থিউকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেফতার অনুসরণ কয়েক মাস ধরে তদন্ত এবং আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের পর। এনগো ইন্টারপোলের রেড নোটিশের বিষয় ছিল এবং হ্যানয়ের পুলিশও তাকে খুঁজছিল। তার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপ গোপন করার এবং ভিয়েতনামের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির একটির নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, যা ৩০০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ২,৬০০ জনেরও বেশি ভুক্তভোগীর সাথে প্রতারণা করেছে।

একটি বিস্তৃত জালিয়াতি

কর্তৃপক্ষ বলছে যে এনজিও একটি অপরাধমূলক নেটওয়ার্কের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল যারা অত্যাধুনিক প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনা করত। এই জালিয়াতিগুলি ফরেক্স এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে প্রতি মাসে ২০% থেকে ৩০% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই দলটি চটকদার সেমিনার আয়োজন করেছিল, প্রভাবশালীদের মোতায়েন করেছিল এবং ভুক্তভোগীদের প্রলুব্ধ করার জন্য একটি চতুর সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি তৈরি করেছিল।

জালিয়াতির কাঠামোটি অনেকটা পিরামিড স্কিমের মতো ছিল। বিনিয়োগকারীদের অন্যদের নিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হত এবং কমিশন দিয়ে পুরস্কৃত করা হত। প্রাথমিক অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অল্প পরিমাণে মুনাফা তোলার অনুমতি দেওয়া হত। একবার বড় আমানত জমা হয়ে গেলে, জালিয়াতরা সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে প্রতারণার জাল

এই অভিযানের পরিধি ছিল বিশাল। একজন তুর্কি নাগরিকের নেতৃত্বে, এই নেটওয়ার্কে ৩৫ জন ভিয়েতনামী সহযোগী ছিল এবং ১,০০০ জনেরও বেশি কর্মী নিযুক্ত ছিল বলে জানা গেছে। এটি ভিয়েতনাম জুড়ে কমপক্ষে ৪৪টি ভুয়া কল সেন্টার থেকে পরিচালিত হত, যার মধ্যে হ্যানয়, হো চি মিন সিটি, দা নাং এবং হোই আনের মতো প্রধান শহরগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছু কার্যক্রম কম্বোডিয়াতেও বিস্তৃত ছিল, যার শাখা নম পেনে স্থাপিত হয়েছিল।

থাইল্যান্ডে লুকিয়ে থাকার সময়ও, এনজিও জড়িত ছিলেন। ভিয়েতনামে খচ্চর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তিনি নগদ অর্থ পেতে থাকেন। তহবিলগুলি থাইল্যান্ডে পাচার করা হয়েছিল এবং ধরা এড়াতে প্রায় ১ মিলিয়ন বাট (প্রায় $30,800) এর ব্যাচে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

থাইল্যান্ডে গ্রেপ্তার এবং স্বীকারোক্তি

থাই কর্তৃপক্ষ, ইমিগ্রেশন অফিসারদের সাথে সমন্বয় করে, এনগোকে ব্যাংককের একটি হোটেলে ট্র্যাক করে। তাকে দুই ভিয়েতনামী পুরুষ - তা দিন ফুওক এবং ট্রং খুয়েন ট্রং - এর সাথে গ্রেপ্তার করা হয়, যারা তার দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করত। তিনজনের বিরুদ্ধেই ভিসা ওভারস্টে লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয় এবং তাদের হেফাজতে নেওয়া হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের সময়, এনগো জালিয়াতি বিনিয়োগ প্রচারে তার ভূমিকা স্বীকার করেছেন। তিনি তদন্তকারীদের বলেছেন যে তিনি প্রতারণামূলক তহবিলের একটি অংশ পেয়েছিলেন, তবে বেশিরভাগই কেলেঙ্কারীর তুর্কি চক্রের নেতার কাছে গিয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তার অংশ ভিয়েতনামের রিয়েল এস্টেট সম্পদে পাচার করা হয়েছিল।

ক্রিপ্টো এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা

এই গ্রেপ্তার এমন এক সময়ে করা হল যখন বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত জালিয়াতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪ সালে, ক্যাসপারস্কি ১ কোটি ৭ লক্ষেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি-থিমযুক্ত ফিশিং আক্রমণ সনাক্ত করেছে - যা আগের বছরের তুলনায় ৮৩% বেশি। আর্থিক প্রতারকরা ক্রমবর্ধমানভাবে পেপ্যাল, মাস্টারকার্ড এবং জনপ্রিয় ই-কমার্স ব্র্যান্ডের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিকে লক্ষ্য করে তৈরি করছে, ফিশিং প্রচেষ্টা আরও ব্যক্তিগতকৃত এবং পরিশীলিত হয়ে উঠছে।

অ্যামাজন এবং আলিবাবার মতো ব্যাংক এবং শপিং সাইটের অনুকরণ করে ভুয়া ওয়েবসাইটের ব্যবহার বেড়েছে। বিশেষ করে, ২০২৪ সালে মাস্টারকার্ডকে লক্ষ্য করে ফিশিং প্রচেষ্টা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ইতিমধ্যে, মোবাইল ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ক্রিপ্টো সম্পদ চুরি করার লক্ষ্যে ম্যালওয়্যার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতের মতো দেশে।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

বিশ্বাস এবং প্রযুক্তির শোষণ করে ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি

এনজিও-র সাথে জড়িত মামলাটি একটি বিরক্তিকর প্রবণতা তুলে ধরে: অপরাধীরা ভুক্তভোগীদের প্রতারণা করার জন্য পুরানো স্কুলের জালিয়াতির কৌশলগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে মিশ্রিত করছে। তারা ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো জনসাধারণের আকর্ষণকে কাজে লাগায় Bitcoin, Ethereum আর যদি stablecoins এবং আর্থিক সাক্ষরতার সাধারণ অভাবকে কাজে লাগায়। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবশালীদের ব্যবহার করে এবং দ্রুত লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তারা বৈধতার একটি বিভ্রম তৈরি করে।

এই জালিয়াতিগুলিকে বিশেষভাবে বিপজ্জনক করে তোলে কারণ এগুলি কত দ্রুত বিকশিত হয়। অপরাধীরা প্রায়শই কৌশলগুলির মধ্যে একটিতে ঘুরে বেড়ায়, পিরামিড স্কিম থেকে ফিশিং বা ম্যালওয়্যারে স্যুইচ করে, কোনটি সবচেয়ে বেশি রিটার্ন এবং কম ঝুঁকি অর্জন করে তার উপর নির্ভর করে।

এশিয়া এবং তার বাইরের সরকারগুলি এখন তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সীমান্ত পারস্পরিক সহযোগিতা ক্রমশ ঘন ঘন হয়ে উঠছে, বিশেষ করে ডিজিটাল অর্থায়নের ক্ষেত্রে। কিন্তু জালিয়াতির কৌশলে উদ্ভাবনের গতি সবচেয়ে অভিজ্ঞ তদন্তকারীদেরও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।