রহস্যময় হাইপারলিকুইড তিমি কে?

A সাম্প্রতিক তদন্ত অন-চেইন বিশ্লেষক দ্বারা Zach XBT তথাকথিত "এর পেছনের পরিচয় উন্মোচিত করেছে"হাইপারলিকুইড তিমি"—একজন ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী যিনি অভিযোগ করেছেন যে In 20 মিলিয়ন ডলার বিকেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্মগুলিতে অত্যন্ত লিভারেজযুক্ত ট্রেডের মাধ্যমে যেমন হাইপারলিকুইড এবং জিএমএক্স. 

তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে এই ব্যবসার পিছনে থাকা ব্যক্তিটি হল উইলিয়াম পার্কার, আর্থিক অপরাধের দীর্ঘ ইতিহাস সহ একজন দোষী সাব্যস্ত প্রতারক।

হাইপারলিকুইড তিমির উত্থান

কয়েক সপ্তাহ ধরে, ক্রিপ্টো সম্প্রদায় অনুমান করছে যে একজন ব্যবসায়ী ব্যাপক লাভ উচ্চ-উপলব্ধির অবস্থান থেকে। এই রহস্যময় তিমিটি বিশেষ করে দুটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল লাভজনক ব্যবসা:

• A $ 10 মিলিয়ন লাভ একটি থেকে ৫০x লিভারেজড লং পজিশন on Ethereum (ETH) এবং বিটকয়েন (বিটিসি) চাবির ঠিক সামনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত ঘোষণা.
• A ৯ মিলিয়ন ডলার লাভ একটি থেকে ৪০x লিভারেজড বিটকয়েন শর্ট পজিশন, বাজারের গতিবিধি পুঁজি করার জন্য নিখুঁত সময়।

ওয়ালেট ঠিকানা ব্যবহার করা হচ্ছে 0xf3f, ব্যবসায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি নিয়েছে, যা বিশ্লেষক এবং ব্যবসায়ী উভয়ের মধ্যে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে।

তদন্ত উদ্ঘাটন

ব্লকচেইন গোয়েন্দা Zach XBT নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত ওয়ালেটের একটি ক্লাস্টার সনাক্ত করার পরে পার্কারকে এই লেনদেনের সাথে যুক্ত করেছে:

• অনলাইন জুয়া সাইটসহ রুবেট, বিন্যান্স এবং গ্যামডম.
• ফিশিং কেলেঙ্কারী, যার মধ্যে একটি প্রতারণামূলক সাইটও রয়েছে যেখানে পার্কারের মানিব্যাগ থেকে তহবিল গ্রহণের ঘটনা পাওয়া গেছে।
• একটি ক্যাসিনো শোষণ, যেখানে পার্কার অবৈধ মুনাফা অর্জনের জন্য একটি গেমের ইনপুট বৈধতা কারসাজি করেছিলেন বলে জানা গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি ছিল যে পার্কার ব্যবহার করেছিলেন ক্যাসিনো শোষণ থেকে চুরি করা তহবিল তার অর্থায়নের জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা, বাঁক a তুলনামূলকভাবে সামান্য পরিমাণ অর্থ সম্পদে পরিণত হয়.

পার্কারের কৌশলে উচ্চ লিভারেজের ভূমিকা

পার্কারের তৈরি করার ক্ষমতা অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ তার কারণে হয়েছিল লিভারেজ ব্যবহার, একটি ট্রেডিং কৌশল যার মধ্যে পজিশনের আকার বাড়ানোর জন্য তহবিল ধার করা জড়িত। চালু হাইপারলিকুইড এবং জিএমএক্সের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি, ব্যবসায়ীরা সর্বোচ্চ লিভারেজ অ্যাক্সেস করতে পারবেন 50x, যার অর্থ এমনকি একটি ২% বাজারের ওঠানামা এর ফলে হতে পারে একটি 100% লাভ (অথবা ক্ষতি)।

পার্কার তার ট্রেডগুলো নিখুঁতভাবে সময়মতো করেছে, প্রায়শই বাজার-চলমান প্রধান ইভেন্টগুলির আগে অবস্থান সম্পাদন করে, যেমন:

• হোয়াইট হাউস ক্রিপ্টো সামিট
• বিটকয়েন রিজার্ভ বিতর্ক
• গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক ঘোষণা

বাজারের প্রতিক্রিয়া অনুমান করে, পার্কার সক্ষম হয়েছিল নিজের সুবিধার্থে অস্থিরতাকে কাজে লাগান.

বাজারের প্রভাব এবং ৪ মিলিয়ন ডলারের হাইপারলিকুইড ভল্টের ক্ষতি

পার্কারের আক্রমণাত্মক ট্রেডিং কৌশলগুলি কেবল তাকে ধনী করেনি - তারাও বিঘ্নিত বাজার। এক পর্যায়ে, তিনি একটি ETH-তে ২০০ মিলিয়ন ডলারের দীর্ঘ পজিশন, যা একটি নেতৃত্বে $4 মিলিয়ন ক্ষতি হাইপারলিকুইডের একটি ট্রেডিং ভল্টের জন্য।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকল্পগুলি আবিষ্কার করুন...

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকল্প...

(বিজ্ঞাপন)

প্রবন্ধটি চলতে থাকে...

ক্রিপ্টো সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রাথমিকভাবে অনুমান করেছিলেন যে হাইপারলিকুইড হ্যাক করা হয়েছিল, কিন্তু প্ল্যাটফর্মটি পরে ব্যাখ্যা একজন ব্যবসায়ীর রক্ষণাবেক্ষণ স্তরে তাদের মার্জিন কমিয়ে দেওয়ার কারণে লোকসান হয়েছে। ফলস্বরূপ, পার্কার $ 1.8 মিলিয়ন, যখন ভল্টটি একটি উল্লেখযোগ্য আঘাত শোষণ করে।

একটি অপরাধমূলক অতীত ধরা পড়ে

ZachXBT যত গভীরে খনন করছে, পার্কারের ঝামেলাপূর্ণ ইতিহাস প্রকাশ্যে এসেছিল। তার রেকর্ডের মধ্যে রয়েছে:

• 2023: চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার দুটি ক্যাসিনো থেকে ১ মিলিয়ন ডলার.
• 2017: একটি ক্যাসিনো হ্যাকিং স্কিমে জড়িত যা তাকে অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে কাজে লাগাতে সক্ষম করেছিল।
• 2010 এর প্রথম দিকে: সক্রিয় যুক্তরাজ্যের সাইবার অপরাধের দৃশ্য, জালিয়াতি এবং ফিশিং কার্যক্রমে জড়িত।

এই অনুসন্ধানগুলি ইঙ্গিত দেয় যে পার্কারের ক্রিপ্টো মুনাফা ছিল কেবল স্মার্ট ট্রেডিংয়ের ফলাফল নয় বরং অবৈধ আর্থিক পরিকল্পনারও ফলাফল.

একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্ক?

ZachXBT-এর গবেষণা থেকে আরও জানা যায় যে পার্কার হয়তো একা কাজ করছিলেন না। তার ওয়ালেট কার্যকলাপ, তদন্তে সংযোগ উন্মোচিত হয়েছে DeFi-এর অন্যান্য প্রধান খেলোয়াড়রা, এর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত সোলানা-ভিত্তিক ক্যাসিনো এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কার্যক্রম।

এটি আরও প্রশ্ন উত্থাপন করে: পার্কার কি একটি ব্যবসায়ীদের বৃহত্তর নেটওয়ার্ক কারা একই ধরণের কৌশল ব্যবহার করেছিল? অন্যরাও কি উচ্চ-স্বত্বের ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের জন্য অবৈধ তহবিল ব্যবহার করা?

সঙ্গে সঙ্গে হাইপারলিকুইড তিমির পরিচয় উন্মোচিত, ক্রিপ্টো সম্প্রদায় ভাবছে যে কর্তৃপক্ষ কি করবে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন পার্কারের বিরুদ্ধে। তার দেওয়া অপরাধমূলক পটভূমি এবং আর্থিক জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত, এটা সম্ভব যে নিয়ন্ত্রকরা তার কার্যকলাপ আরও তদন্ত করুন.